Penipuan pelaburan yang berkaitan dengan crypto meningkat 53% pada 2023, kata FBI 

Jenayah yang melibatkan penipuan mata wang kripto semakin meningkat, menyaksikan peningkatan 53% tahun ke tahun pada 2023, menurut laporan jenayah internet terbaru Biro Siasatan Persekutuan. 

"Penipuan pelaburan dengan rujukan kepada mata wang kripto meningkat daripada $2.57 bilion pada 2022 kepada $3.94 bilion pada 2023," laporan itu, yang diterbitkan pada hari Rabu, berbunyi. “Penipuan ini direka untuk memikat mereka yang disasarkan dengan janji pulangan yang lumayan ke atas pelaburan mereka.” 

Kerugian penipuan dalam talian berjumlah lebih daripada $12.5 bilion pada 2023, meningkat 22% daripada 2022, data daripada Pusat Aduan Jenayah Internet (IC3) menunjukkan. Penipuan yang melibatkan kompromi e-mel perniagaan — skim yang menyasarkan kedua-dua syarikat dan individu — menyumbang $2.9 bilion daripada jumlah kerugian pada 2023, FBI mendapati. 

Baca lebih lanjut: Semua penipuan akhirnya akan menjadi 'penipuan crypto.' Dan tidak mengapa.

Penipu e-mel beralih kepada mata wang kripto untuk memudahkan keburukan mereka, tambah laporan itu, dengan lebih ramai pelakon haram menggunakan bursa dan pihak ketiga lain untuk mengumpul dana daripada mangsa. 

"Data mencadangkan penipu semakin menggunakan akaun jagaan yang dipegang di institusi kewangan untuk pertukaran mata wang kripto atau pemproses pembayaran pihak ketiga, atau mempunyai individu yang disasarkan menghantar dana terus ke platform ini di mana dana disebarkan dengan cepat," kata laporan itu, sambil menambah bahawa pengesahan dua faktor ialah lapisan keselamatan tambahan yang berguna. 

Peningkatan dalam skim berkaitan kripto berlaku setahun selepas FBI mula-mula memberi amaran tentang peningkatan dalam penipuan pelaburan aset digital. Pada Mac 2023, agensi itu memberi amaran kepada orang ramai bahawa pelakon haram semakin menggunakan aplikasi temu janji, laman media sosial, platform rangkaian dan perkhidmatan pemesejan untuk mencari mangsa. 

Firma analisis rantaian blok Chainalysis bagaimanapun berhujah bahawa walaupun penemuan FBI, secara global, dana yang dicuri melalui penipuan pelaburan crypto telah berkurangan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. 

Baca lebih lanjut: Purata potensi tarikan permaidani crypto membuat keuntungan $2,600: Chainalysis

"Metrik dalam rantaian kami mencadangkan pendapatan penipuan secara global telah menurun sejak 2021," kata penganalisis Chainalysis dalam laporan jenayah terbaharu mereka. "Kami percaya ini sejajar dengan aliran lama bahawa penipuan paling berjaya apabila pasaran meningkat, kemeriahan tinggi dan orang ramai berasa seperti mereka kehilangan peluang untuk menjadi kaya dengan cepat."

Chainalysis, seperti FBI, mengakui bahawa tidak semua jenayah dilaporkan, dan skim percintaan khususnya berkemungkinan berada di bawah radar. Bagaimanapun, firma itu menegaskan bahawa secara amnya, penipuan semakin berkurangan. 

"Dan sementara peningkatan pelaporan - sekurang-kurangnya di AS - adalah petanda yang baik, kami masih percaya pandangan tentang penipuan percintaan khususnya mengalami kekurangan laporan," tulis penganalisis Chainalysis. "Kami membuat hipotesis bahawa kerosakan sebenar penipuan adalah lebih besar daripada apa yang dilaporkan kepada FBI dan metrik dalam rantaian kami, tetapi secara keseluruhan, penipuan adalah menurun, memandangkan dinamik pasaran yang lebih luas."

Jangan ketinggalan kisah besar seterusnya – sertai surat berita harian percuma kami.