IRS Membina 'Beratus-ratus' Kes Kripto — Rasmi Mengatakan $7 Bilion Kripto Dirampas pada 2022

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) sedang membina "beratus-ratus" kes crypto untuk membanteras pengelakan cukai, seorang pegawai dilaporkan berkata. Pada tahun fiskal 2022, Bahagian Siasatan Jenayah IRS merampas kira-kira $7 bilion dalam mata wang kripto, iaitu dua kali ganda jumlah tahun sebelumnya.

IRS Membina 'Beratus-ratus' Kes untuk Mengatasi Pengelakan Cukai melalui Mata Wang Kripto

Bahagian Siasatan Jenayah (CI) Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS), cawangan penguatkuasaan undang-undang pihak berkuasa cukai, sedang membina “ratusan” kes kripto, lapor Bloomberg Khamis. Penerbitan itu memetik ketua CI Jim Lee yang berkata banyak kes itu akan didedahkan kepada umum tidak lama lagi.

Lee menjelaskan semasa panggilan akhbar bahawa kes itu sebahagian besarnya melibatkan mata wang kripto yang ditukar dengan mata wang fiat dan orang yang gagal melaporkan pembayaran dalam kripto. Ketua CI menyatakan bahawa walaupun kebanyakan kes berkaitan dengan pengubahan wang haram pada masa lalu, beliau telah "benar-benar melihat perubahan" dalam penyiasatan aset digital dalam tempoh tiga tahun yang lalu.

Bahagian Siasatan Jenayah laporan Tahunan, yang dikeluarkan Khamis, menyatakan bahawa IRS "merampas jumlah rekod data dan mata wang kripto." Lee memberitahu saluran berita bahawa CI merampas kira-kira $7 bilion dalam mata wang kripto pada tahun fiskal 2022, iaitu dua kali ganda daripada jumlah tahun fiskal sebelumnya. Tahun fiskal CI bermula pada 1 Okt. 2021, dan berakhir pada 30 Sept. 2022.

Pihak berkuasa cukai menubuhkan Pejabat Perkhidmatan Siber dan Forensik (CFS) tahun lepas untuk menyatukan beberapa bidang penyiasatan, termasuk aset digital, jenayah siber, forensik digital dan forensik fizikal. Lee mendakwa bahawa pejabat itu mampu mengesan pada dasarnya sebarang transaksi crypto.

Butiran laporan:

Antara keutamaannya, CFS menyokong penyiasatan jenayah di seluruh agensi berkaitan penggunaan haram aset digital dan cara ia boleh digunakan untuk mengeksploitasi sistem cukai dan kewangan AS.

“CFS sentiasa mengambil langkah tambahan untuk berkembang, terutamanya apabila ancaman berkembang dalam bidang seperti kewangan terdesentralisasi [defi], pembayaran peer-to-peer dan mata wang kripto yang tidak dikenali. Disebabkan sumber yang agak terhad, CFS memfokuskan pada kes di mana ia boleh memberi kesan yang paling ketara," tambah laporan itu, menghuraikan:

CI mengutamakan latihan dan penggunaan mata wang kripto, rantaian blok, dan teknologi risikan sumber terbuka untuk membongkar skim jenayah kewangan siber yang kompleks.

“Apabila pegawai kerajaan asing yang rasuah menerima rasuah, mereka sering menggunakan pihak ketiga untuk memindahkan atau mencuci hasil haram tersebut untuk membeli hartanah, mata wang kripto dan banyak lagi aset lain. Jika mana-mana dana berpindah ke dalam atau melalui sistem kewangan AS, CI boleh menjejaki wang itu,” laporan itu dengan butiran lanjut.

Teg dalam kisah ini

Apa pendapat anda tentang IRS membina ratusan kes crypto? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.

Kevin Helms

Seorang pelajar Ekonomi Austria, Kevin menemui Bitcoin pada tahun 2011 dan telah menjadi penginjil sejak itu. Minatnya terletak pada keselamatan Bitcoin, sistem sumber terbuka, kesan rangkaian dan persimpangan antara ekonomi dan kriptografi.