IRS Sasar Pengelak Cukai Kripto Dengan Saman Bank Safra SAYA Atas Data SFOX

Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) AS telah diberi kuasa untuk mengeluarkan saman 'John Doe' kepada MY Safra Bank, sebuah mahkamah di New York memerintah pada Khamis. Saman itu akan mewajibkan bank untuk menghasilkan maklumat tentang pelanggan yang mungkin gagal melaporkan dan membayar cukai ke atas transaksi crypto melalui peniaga utama SFOX.

Dalam petisyennya untuk menyokong saman itu, IRS menunjukkan "kekurangan pematuhan cukai yang ketara" berkaitan dengan transaksi mata wang kripto yang dibuat melalui platform SFOX.

“Pembayar cukai yang berurus niaga dengan mata wang kripto harus memahami bahawa pendapatan dan keuntungan daripada urus niaga mata wang kripto boleh dikenakan cukai,” kata Peguam AS Damian Williams dalam satu kenyataan, sambil menambah bahawa maklumat yang dicari oleh saman itu “akan membantu memastikan pemilik mata wang kripto mematuhi undang-undang cukai. ”

SFOX, yang mempunyai lebih 175,000 pengguna berdaftar yang secara kolektif telah menjalankan lebih daripada $12 bilion dalam transaksi sejak 2015, menghubungkan pertukaran crypto, broker mata wang maya over-the-counter (OTC) dan penyedia kecairan.

MY Safra Bank bekerjasama dengan SFOX pada 2019 untuk menawarkan pelanggannya akaun deposit tunai yang disokong oleh Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan, dengan pengguna boleh menggunakan akaun tersebut untuk membeli dan menjual aset digital.

“Keupayaan kerajaan untuk mendapatkan maklumat pihak ketiga mengenai mereka yang gagal melaporkan keuntungan mereka daripada aset digital kekal sebagai alat kritikal dalam menangkap penipuan cukai,” kata Pesuruhjaya IRS Charles Rettig.

Menurut Rettig, keputusan mahkamah untuk memberikan saman "menguatkan usaha berterusan kami yang penting untuk memastikan semua orang membayar bahagian mereka yang saksama."

"Pembayar cukai yang memperoleh pendapatan daripada transaksi aset digital perlu mematuhi tanggungjawab pemfailan dan pelaporan mereka," tambahnya.

[blok iklan /]

IRS memburu pengelak cukai kripto

Ini bukan kali pertama mahkamah AS memberikan IRS hak untuk mengumpul data pelanggan yang terlibat dalam transaksi mata wang kripto.

Pada Ogos tahun ini, keputusan mahkamah California kuasa agensi cukai AS untuk menyampaikan saman terhadap SFOX, meminta maklumat tentang mana-mana "pembayar cukai AS yang menjalankan sekurang-kurangnya bersamaan $20,000 dalam transaksi dalam mata wang kripto antara 2016 dan 2021 dengan atau melalui SFOX."

Sesetengah individu yang dimasukkan dalam petisyen termasuk seseorang yang "didakwa terlibat dalam skim Ponzi" dan menerima kira-kira $1 juta deposit melalui SFOX, tetapi tidak melaporkannya kepada IRS pada 2016, 2017 atau 2018. Orang lain didakwa mendepositkan beribu-ribu Bitcoin bernilai dolar dan mata wang kripto lain dalam akaun SFOX, menukarnya dengan dolar, memindahkan wang ke akaun bank peribadi, dan kemudian gagal melaporkan sebarang keuntungan atau kerugian daripada urus niaga tersebut.

Pada 2017, mahkamah memberi kebenaran IRS untuk mengeluarkan saman 'John Doe' kepada pertukaran kripto Coinbase. Itu menyebabkan syarikat berkongsi maklumat mengenai kira-kira 14,000 penggunanya.

Pada April tahun lalu, mahkamah sekali lagi meluluskan saman 'John Doe' yang dikeluarkan kepada pertukaran kripto Kraken and Bulatan, penerbit stabilcoin USDC.