Israel meneruskan perjuangannya menentang pembiayaan keganasan melalui mata wang kripto. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengarahkan rampasan 30 dompet crypto dan 12 akaun, semuanya dikaitkan dengan pembiayaan keganasan.
Dompet crypto dikaitkan dengan syarikat pertukaran Al Mutahadun yang dimiliki oleh keluarga Shamlach di Gaza. Pertukaran kripto Al Mutahadun telah dilabelkan sebagai organisasi pengganas pada 2021 kerana peranan aktifnya dalam membiayai Hamas.
sumber: NBCRF
Biro Kebangsaan Israel untuk Pembiayaan Keganasan (NBCTF) mengesyorkan penyenaraian Al Mutahadun sebagai organisasi pengganas. Syarikat keluarga Shamlach telah digunakan untuk memindahkan berjuta-juta dolar dari Iran ke Hamas.
Operasi itu dijalankan oleh NBCTF dan Lehav 433.
Ini bukan kali pertama keluarga Shamlach menjadi tajuk utama. Pada 2021, Israel merampas 23 tan coklat yang diimport oleh Al Mutahadun for Exchange dan Arab Training Company China. Kedua-dua syarikat itu dimiliki oleh Zahir Younes Shamlach.
Siasatan menyimpulkan bahawa Hamas merancang untuk menjual coklat yang diimport kepada rakyat sambil menggunakan dana itu untuk membiayai keganasan. Ibu kota itu bertujuan untuk digunakan kebanyakannya oleh sayap tentera bersenjata Hamas.
Rampasan hari ini menandakan kali ketiga pihak berkuasa Israel merampas mata wang kripto yang dikaitkan dengan keganasan.
Analisis Blockchain Penyitaan Julai 2021
Pada bulan Julai 2021 rampasan, NBCRF menggunakan Alat Perisikan Sumber Terbuka (OSNIT) untuk menjejaki pergerakan mata wang kripto. Chainalysis membentangkan bagaimana analisis blockchain digunakan dalam usaha untuk menjejaki urus niaga.
sumber: Chainalysis
Analisis menunjukkan laluan mata wang kripto yang digunakan untuk membiayai keganasan. Pelbagai mata wang kripto telah digunakan, yang tidak terhad kepada bitcoin. XRP, USDT, DOGE, BNB dan juga ADA telah digunakan. Dana itu dikumpul oleh Briged al-Qassam.
Pihak berkuasa Israel berkata mereka akan terus memantau transaksi dalam rantaian blok yang digunakan untuk membiayai Hamas dan kumpulan pengganas lain di rantau ini.
Kumpulan pengganas lain seperti Al-Qaeda juga telah beralih kepada mata wang kripto, menghubungi orang ramai melalui kumpulan Telegram dan Facebook. Penguatkuasaan undang-undang sedang mengambil tindakan di seluruh dunia, merampas mata wang kripto yang dikaitkan dengan keganasan.
Israel meneruskan perjuangannya menentang pembiayaan keganasan melalui mata wang kripto. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengarahkan rampasan 30 dompet crypto dan 12 akaun, semuanya dikaitkan dengan pembiayaan keganasan.
Dompet crypto dikaitkan dengan syarikat pertukaran Al Mutahadun yang dimiliki oleh keluarga Shamlach di Gaza. Pertukaran kripto Al Mutahadun telah dilabelkan sebagai organisasi pengganas pada 2021 kerana peranan aktifnya dalam membiayai Hamas.
sumber: NBCRF
Biro Kebangsaan Israel untuk Pembiayaan Keganasan (NBCTF) mengesyorkan penyenaraian Al Mutahadun sebagai organisasi pengganas. Syarikat keluarga Shamlach telah digunakan untuk memindahkan berjuta-juta dolar dari Iran ke Hamas.
Operasi itu dijalankan oleh NBCTF dan Lehav 433.
Ini bukan kali pertama keluarga Shamlach menjadi tajuk utama. Pada 2021, Israel merampas 23 tan coklat yang diimport oleh Al Mutahadun for Exchange dan Arab Training Company China. Kedua-dua syarikat itu dimiliki oleh Zahir Younes Shamlach.
Siasatan menyimpulkan bahawa Hamas merancang untuk menjual coklat yang diimport kepada rakyat sambil menggunakan dana itu untuk membiayai keganasan. Ibu kota itu bertujuan untuk digunakan kebanyakannya oleh sayap tentera bersenjata Hamas.
Rampasan hari ini menandakan kali ketiga pihak berkuasa Israel merampas mata wang kripto yang dikaitkan dengan keganasan.
Analisis Blockchain Penyitaan Julai 2021
Pada bulan Julai 2021 rampasan, NBCRF menggunakan Alat Perisikan Sumber Terbuka (OSNIT) untuk menjejaki pergerakan mata wang kripto. Chainalysis membentangkan bagaimana analisis blockchain digunakan dalam usaha untuk menjejaki urus niaga.
sumber: Chainalysis
Analisis menunjukkan laluan mata wang kripto yang digunakan untuk membiayai keganasan. Pelbagai mata wang kripto telah digunakan, yang tidak terhad kepada bitcoin. XRP, USDT, DOGE, BNB dan juga ADA telah digunakan. Dana itu dikumpul oleh Briged al-Qassam.
Pihak berkuasa Israel berkata mereka akan terus memantau transaksi dalam rantaian blok yang digunakan untuk membiayai Hamas dan kumpulan pengganas lain di rantau ini.
Kumpulan pengganas lain seperti Al-Qaeda juga telah beralih kepada mata wang kripto, menghubungi orang ramai melalui kumpulan Telegram dan Facebook. Penguatkuasaan undang-undang sedang mengambil tindakan di seluruh dunia, merampas mata wang kripto yang dikaitkan dengan keganasan.
Sumber: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/