Polis Israel mengatakan Moshe Hogeg terlibat dalam penipuan crypto $290M, mengesyorkan caj

Selepas lebih daripada dua tahun penyiasatan, polis Israel memberitahu pendakwa bahawa mereka harus mendakwa Moshe Hogeg, seorang ahli perniagaan di sebalik beberapa syarikat pemula kripto selama bertahun-tahun, atas peranannya dalam dakwaan penipuan kripto bernilai $290 juta. 

Polis mendakwa bahawa Hogeg menaikkan jumlah wang yang tidak ternilai daripada Israel dan pelabur di seluruh dunia dengan berpura-pura membiayai empat projek crypto berasingan, Times of Israel melaporkan hari Rabu.

Daripada melakukan itu, Hogeg mengisi poketnya sendiri pada 2017 dan 2018, kata polis. 

Hogeg terlibat dalam projek dengan permulaan telefon pintar blockchain Sirin Labs. Walaupun Sirin Labs masih bertahan dan menjual telefon, Hogeg telah disaman oleh Foxconn untuk hampir $6 juta pada 2020 kerana tidak membayar bil pembuatan. 

Polis menemu bual sekitar 180 orang yang terlibat. Berpuluh-puluh carian mereka menghasilkan 900 bukti, wang dan harta benda, lapor Times of Israel. 

Berikutan siasatan mereka, polis telah melemparkan pelbagai tuduhan terhadap Hogeg. Ini termasuk penipuan yang lebih teruk, kecurian tanpa kebenaran, pemalsuan dokumen korporat, pemalsuan, pengubahan wang haram dan pelanggaran cukai, antara lain.

Masalah Hogeg dengan pihak berkuasa Israel bermula pada 2021 apabila dia ditangkap selepas polis mengesyaki penglibatannya dalam penipuan dan jenayah seks. Hogeg, yang dibebaskan dalam tahanan rumah sebulan kemudian, menafikan semua tuduhan terhadapnya.

Penglibatan terbaru Hogeg dalam ruang crypto nampaknya bersama Tomi, sebuah syarikat Web3 yang memfokuskan pada desentralisasi dan kebebasan bersuara. Hogeg mengenal pasti dirinya sebagai pengasas bersama Tomi, dan dalam a hantar pada X dari Julai, menambah bahawa dia akan "kekal sebagai penasihat dan pelabur."

Dapatkan berita dan cerapan kripto popular hari ini dihantar ke e-mel anda setiap petang. Langgan surat berita percuma Blockworks sekarang.

Mahu alfa dihantar terus ke peti masuk anda? Dapatkan idea perdagangan degen, kemas kini tadbir urus, prestasi token, tweet yang tidak boleh dilepaskan dan banyak lagi daripada Taklimat Harian Blockworks Research.

Tak sabar? Dapatkan berita kami secepat mungkin. Sertai kami di Telegram dan ikuti kami di Google News.