Itali memberikan kelulusan kawal selia kepada lebih 70 firma crypto tanpa semakan yang sewajarnya

Walaupun pelbagai kerajaan dan pengawal selia mengambil pendekatan yang sangat berhati-hati dan juga ragu-ragu terhadap sektor mata wang kripto, menyebabkan mereka mendapat kritikan dalam industri, Itali nampaknya menundukkan syarikat kripto yang sedang mencari kelulusan untuk beroperasi di buminya kepada kurang penelitian berbanding negara lain.

Memang, Itali telah memperoleh kelulusan kawal selia untuk 73 syarikat crypto, termasuk Coinbase, Crypto.com dan Binance, dalam tempoh yang agak singkat – sejak Mei 2022, sebagai CoinDesk's Sandali Handagama dilaporkan pada bulan Oktober 5.

Ini bermakna firma ini kini menjadi sebahagian daripada pendaftaran negara, yang menandakan mereka mematuhi piawaian anti-pengubahan wang haram (AML) Itali. Pejabat Penukar Wang, dilancarkan pada 18 Mei, diuruskan oleh Organismo Agenti e Mediatori (OAM), badan penyeliaan yang turut mengekalkan senarai kewangan ejen dan broker kredit.

Kelulusan tanpa penelitian

Yang berkata, pihak berkuasa mengakui CoinDesk bahawa ia masih tidak pasti tentang cara untuk mengumpul maklumat yang berkaitan daripada firma kripto yang ditambahkan pada pendaftaran dan ia mungkin tidak mula melakukannya sebelum 2023.

Dalam erti kata lain, syarikat kripto dalam pendaftaran pada masa ini tidak disemak atau aliran dana mereka dikawal walaupun terdapat keperluan undang-undang untuk berdaftar dengan OAM untuk meneruskan aktiviti mereka di Itali.

Menurut Francesco Dagnino dari firma guaman Lexia Avvocati yang mengendalikan beberapa permohonan ini:

“Itali mungkin, setakat yang saya sedar, bidang kuasa dengan proses paling mudah. Ia hanya pendaftaran.”

Satu-satunya keperluan yang dituntut daripada syarikat yang memohon untuk ditambahkan ke senarai setakat ini ialah menyediakan 10 maklumat yang termasuk nama firma, alamat e-mel, alamat web, cukai atau kod fiskal, serta mana-mana tempat operasi fizikal seperti ATM crypto.

Selain itu, pemohon perlu menyediakan "pejabat berdaftar dan, jika berbeza daripada pejabat berdaftar, pejabat pentadbiran, atau "pertubuhan tetap" di Itali jika pejabat mereka berada di negeri EU yang berbeza, seperti yang diberitahu oleh OAM CoinDesk.

Pendirian terhadap crypto di EU dan bidang kuasa lain

Sebaliknya, Penguasa Sekuriti dan Pasaran Eropah (ESMA) telah mengisytiharkan kripto sebagai potensi ancaman kepada kestabilan kewangan disebabkan ketidaktentuan dan kekurangan peraturan, seperti yang dinyatakan dalam satu kenyataan baru-baru ini. melaporkan.

Selain itu, Presiden Bank Pusat Eropah (ECB) Christine Lagarde telah memberi amaran bahawa kripto membentangkan halangan kepada peranan bank pusat bertindak sebagai 'sauh' ekonomi, manakala aset digital boleh membawa kepada era perbankan bebas. 

Baru-baru ini, Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) pengawal selia United Kingdom, balas kritikan mengenai pengendalian lesennya untuk pengendali kripto baharu, dengan menyatakan bahawa langkah ketatnya adalah sebahagian daripada piawaiannya yang serupa dengan bidang kuasa lain.

Sementara itu, pengawal selia Jepun sedang meningkatkan inisiatif untuk mengawal selia penggunaan kripto dalam aktiviti jenayah dengan memperkenalkan undang-undang kiriman wang baru yang akan menghalang penjenayah daripada menggunakan pertukaran kripto untuk mencuci wang, seperti Finbold dilaporkan.