Hanya Firasat? Penganalisis Menunjukkan Peningkatan dalam Dagangan Crypto Insider

Sukar untuk dibuktikan, tetapi sering disyaki, perdagangan orang dalam telah menjadi amalan utama pelabur yang tidak jujur ​​sejak pasaran saham mula beroperasi. Dari masa ke masa, pengawal selia seperti SEC telah diasaskan untuk melawan fenomena itu - walaupun ia sukar difahami dan sukar untuk disematkan kepada pelaku.

Ini disebabkan oleh sifat perdagangan orang dalam, yang boleh dicetuskan oleh tidak lebih daripada ulasan yang kelihatan tidak jelas tentang syarikat atau lain-lain antara kenalan di sebalik pintu tertutup.

Walaupun badan kawal selia sebahagian besarnya berjaya membendung isu ini dalam dunia kewangan tradisional, ia nampaknya berterusan dalam dunia kripto, di mana duluan undang-undang adalah terhad, dan entiti yang ditubuhkan lebih terhad.

Tiga Platform, Satu Siasatan

A melaporkan dibuat oleh penasihat kewangan Argus Inc. dan disemak oleh Wall Street Journal berkongsi pandangan tentang transaksi token tidak lama lagi yang akan disenaraikan di FTX, Binance dan Coinbase sebelum platform ini benar-benar menambahkannya. Beberapa suspek utama untuk perdagangan orang dalam diketahui dengan mengikuti dompet yang terlibat dalam fenomena ini.

46 dompet dikenal pasti telah membeli aset kripto bernilai sehingga $17.3 juta merentasi pelbagai projek baharu sejurus sebelum ia disenaraikan di salah satu bursa yang disebutkan di atas. Keuntungan yang diperoleh daripada urus niaga ini berjumlah sekurang-kurangnya $1.7 juta.

Walau bagaimanapun, angka ini hanya menyumbang token yang didagangkan untuk stablecoin atau fiat di tempat kejadian. Angka sebenar mungkin jauh lebih tinggi apabila dipasangkan dengan dagangan yang lebih bijak.

Semua dalam Perdagangan Seminggu

Dakwaan yang paling ketara ialah dompet yang direkodkan sebagai telah membeli Gnosis bernilai $360k selama enam hari – sejurus sebelum Binance mengumumkan penyenaraian aset tersebut. Pengumuman itu menyebabkan kenaikan $110 dalam harga token dalam masa sejam.

Pegangan Gnosis telah segera dijual, menjaringkan "pelabur" misteri itu keuntungan sebanyak $140k dalam masa empat jam yang diambil untuk menjual yang terakhir.

Toleransi Sifar untuk Penipuan

Jurucakap bagi ketiga-tiga bursa mengulangi dasar toleransi sifar platform mereka untuk dagangan orang dalam. Binance, misalnya, didakwa melarang pekerja daripada menunaikan sebarang pelaburan yang dibuat selama 90 hari.

"Terdapat proses yang telah lama dilaksanakan, termasuk sistem dalaman, yang pasukan keselamatan kami ikuti untuk menyiasat dan mempertanggungjawabkan mereka yang terlibat dalam jenis tingkah laku ini, penamatan serta-merta merupakan kesan yang minimum."

CZ turut menggunakan Twitter, memberi jaminan kepada pihak berkenaan bahawa siasatan telah dilancarkan dan menggesa pengikut untuk mengemukakan sebarang kebimbangan kepada jabatan pengauditan dalaman Binance.

Melihat artikel tentang perdagangan orang dalam. Kami mempunyai dasar toleransi sifar dan mengekalkan standard tertinggi. 3 penyiasat menyemak dompet, tidak ada yang dikaitkan dengan pekerja Binance.

Jika anda melihat apa-apa e-mel yang mencurigakan [e-mel dilindungi]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Semoga 21, 2022

Walaupun dagangan orang dalam berkemungkinan akan berterusan dalam semua sektor pelaburan untuk masa hadapan yang boleh dijangka, badan pemantau kawal selia dan pasukan pematuhan di semua institusi akan meneruskan usaha mereka untuk menghalang amalan tidak jujur ​​itu.