Kebanyakan piramid kewangan yang dikenal pasti di Rusia pada suku pertama tahun ini telah dikaitkan dengan mata wang kripto, dedah seorang pegawai tinggi bank pusat. Penipu sedang aktif mengeksploitasi topik hangat hari ini, termasuk tema sekatan.
Piramid Menawarkan Pelabur Rusia Cara untuk Mengelak Sekatan Barat
Di tengah-tengah ketidaktentuan kewangan yang semakin meningkat, Skim Ponzi peluang pengiklanan untuk melabur dalam aset digital semakin berkembang pesat di Rusia. Daripada semua piramid kewangan yang dikesan oleh pengawal selia dalam tiga bulan pertama 2022, lebih separuh telah menggunakan mata wang kripto sebagai tarikan.
"Skim berdasarkan pemindahan menggunakan mata wang kripto atau pelaburan dalam 'instrumen digital' telah menerima dorongan lain," Valery Lyakh, pengarah Jabatan Bank Rusia untuk Membanteras Amalan Tidak Adil kepada agensi berita Tass. Lebih daripada 58% daripada piramid yang dikenal pasti oleh pihak berkuasa kewangan Rusia pada suku pertama tahun ini dikaitkan dengan mata wang kripto, Lyakh terperinci.
Seperti biasa, penipu mengambil kesempatan daripada topik trend dalam berita, tambah wakil berpangkat tinggi pihak berkuasa monetari Rusia. "Berlatarkan ketidaktentuan kewangan, seruan untuk 'menjimatkan wang' dalam bidang kuasa asing, melabur dalam projek asing, dalam sekuriti asing adalah popular," jelas Lyakh.
Cadangan pelaburan seperti ini telah dibuat pada masa lalu tetapi kini penipu juga mengeksploitasi sekatan yang dikenakan ke atas Rusia atas pencerobohannya ke atas Ukraine, kata Valery Lyakh. Mereka bercakap mengenai projek di negara yang tidak menyokong langkah terhadap Moscow dan tawaran untuk memintas sekatan ke atas pembayaran antarabangsa telah menjadi helah baharu untuk meyakinkan mangsa menghantar wang mereka, tambahnya.
Kemungkinan Rusia menggunakan mata wang kripto untuk mengelak sekatan telah menimbulkan kebimbangan di Barat tetapi laporan terbaru oleh Moody's mencadangkan bahawa keupayaan Moscow untuk mengelakkan penalti menggunakan aset digital dihadkan oleh saiz pasaran crypto yang agak kecil dan kecairannya yang rendah. Agensi penarafan itu mengakui, bagaimanapun, bahawa transaksi crypto kecil yang dibuat oleh Rusia telah meningkat.
Pelaburan kripto adalah tema utama skim Finiko Ponzi yang terkenal, yang terbesar di Rusia dalam beberapa tahun kebelakangan ini, yang runtuh pada musim panas lalu selepas menerima lebih $1.5 bilion nilai bitcoin antara Disember 2019 dan Ogos 2021, menurut Chainalysis. Penguatkuasaan undang-undang Rusia baru-baru ini ditangkap enam lagi ahli Finiko terlibat dalam penipuan beribu-ribu mangsa di Rusia, negara bekas Soviet yang lain dan di seluruh dunia.
Adakah anda menjangkakan penipuan yang menawarkan orang Rusia untuk mengelak sekatan dengan mata wang kripto akan meningkat lagi? Beritahu kami di bahagian komen di bawah.
Kredit Imej: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan maklumat. Ini bukan tawaran langsung atau permintaan tawaran untuk membeli atau menjual, atau cadangan atau sokongan dari sebarang produk, perkhidmatan, atau syarikat. Bitcoin.com tidak memberikan nasihat pelaburan, cukai, perundangan, atau perakaunan. Baik syarikat atau pengarang tidak bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk apa-apa kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau yang dikatakan disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan terhadap apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam artikel ini.
Sumber: Bitcoin
Sumber: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/