Sepanjang tahun 2022, terdapat banyak trend mengenai jenayah crypto. banyak penipuan percintaan muncul, jelas membuktikan ia adalah kaedah popular di kalangan pencuri siber untuk mendapatkan wang yang bukan milik mereka. Kami juga melihat contoh penipuan pertukaran seperti dengan FTX. Sekarang, pelabur bilionair dan lembu crypto Mark Cuban berkata trend jenayah baru akan berlaku pada tahun 2023, walaupun dia secara bebas mengakui dia mencadangkan perkara ini berdasarkan pemikirannya sendiri, dan dia tidak mempunyai bukti untuk mencadangkan ia benar-benar akan berlaku.
Mark Cuban: Bahaya Baru Akan Datang
Dalam temu bual baru-baru ini, Cuban mengatakan bahawa perdagangan cucian berkemungkinan menjadi sangat menonjol pada tahun 2023, walaupun dia mengatakan idea ini berpunca daripada naluri, bukan daripada data berasaskan fakta. Dia menyatakan bahawa masalah itu akan berlaku kebanyakannya pada pertukaran berpusat, seperti apa yang kita lihat dengan FTX, dan dia berpendapat masalah itu akan berkembang dari sana.
Kuba berkata:
Saya fikir kemungkinan letupan seterusnya ialah penemuan dan penyingkiran perdagangan cucian di bursa pusat. Terdapat kononnya terdapat berpuluh-puluh juta dolar dalam perdagangan dan kecairan untuk token yang mempunyai penggunaan yang sangat sedikit. Saya tidak nampak bagaimana ia boleh menjadi cair... Saya tidak mempunyai sebarang butiran khusus untuk ditawarkan untuk menyokong tekaan saya.
Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi AS (CFTC) menerangkan dagangan cucian seperti berikut:
Wash Trading (sedang) memasuki, atau berpura-pura memasuki, urus niaga untuk menunjukkan bahawa pembelian dan [malah] jualan telah dibuat, tanpa menanggung risiko pasaran atau mengubah kedudukan pasaran pedagang.
Pada asasnya, perdagangan cucian berlaku apabila minat buatan dikacau dalam produk kewangan (iaitu, token kripto baharu) untuk memberi laluan kepada apa yang dipanggil pam dan pembuangan. Gembar-gembur yang mengelilingi syiling itu dipam sehingga semua orang membelinya, sekali gus menaikkan harga. Dari situ, para eksekutif yang mencipta token itu membuat keuntungan dengan wang yang mereka hasilkan dan aset itu ranap dan terbakar, menyebabkan semua pelabur berada dalam kesusahan.
Ternyata, bitcoin tidak kebal daripada mencuci dagangan. Kajian 2022 yang dijalankan oleh Forbes mengatakan bahawa kira-kira separuh daripada jumlah pertukaran yang dilaporkan oleh platform dagangan bitcoin dan crypto adalah palsu. Kajian itu berbunyi:
Lebih separuh daripada semua volum dagangan yang dilaporkan berkemungkinan palsu atau bukan ekonomi… Volum bitcoin harian global untuk industri itu ialah $128 bilion pada 14 Jun. Itu 51 peratus kurang daripada $262 bilion yang akan diperolehi dengan mengambil jumlah jumlah yang dilaporkan sendiri daripada pelbagai sumber.
Menggunakan Wang Pelanggan
Jika Cuban betul, ini akhirnya akan membawa jenayah crypto tahun lepas ke arah yang sama sekali berbeza.
Sepanjang 2022, kami melihat contoh syarikat dalam FTX (dan kini didakwa Rangkaian Celsius) menggunakan dana pelanggan untuk kepentingan peribadi mereka sendiri. Dengan FTX, wang mereka digunakan untuk dilaporkan membeli hartanah Bahamian.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/