Pihak berkuasa menahan Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez dan Asdrubal Ramirez Meza pada hari Selasa, mendakwa kumpulan itu menggunakan identiti yang dicuri untuk membeli mata wang kripto bernilai berjuta-juta dolar pada "Pertukaran Mata Wang Kripto" pada 2020. Pembelian itu dibiayai dengan pemindahan bank; selepas membeli kripto, lelaki itu mempertikaikan urus niaga dengan bank, memperdaya mereka untuk membalikkan pemindahan dan mendeposit semula wang ke dalam akaun yang dikawal oleh kumpulan jenayah.
Sumber: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = tajuk utama