Stablecoin Paling Banyak Digunakan Dalam Transaksi Kripto Haram, Laporkan TRM

Walaupun Tether (USDT), stablecoin terkemuka di dunia, telah menjadi penting dalam memudahkan urus niaga merentasi ruang blockchain, analisis terbaru oleh firma analitik blockchain TRM Labs menjelaskan aspek yang kurang diingini dari ubiquity USDT: penggunaannya yang ketara dalam aliran kripto haram semasa tahun lepas.

Perkembangan ini berlaku terhadap penurunan jumlah keseluruhan urus niaga haram dalam sektor kripto, trend yang dikaitkan dengan sekatan yang lebih tinggi dan tindakan kawal selia terhadap pelbagai entiti dalam ekosistem.

Di Pusat Transaksi Kripto Haram?

Menurut semakan TRM Labs, Tether menyumbang $19.3 bilion daripada volum transaksi haram pada 2023, menandakan penurunan daripada $24.7 bilion pada tahun sebelumnya. Walaupun pengurangan ini, USDT kekal sebagai stablecoin yang paling banyak digunakan untuk tujuan jenayah, termasuk penguasaan yang ketara dalam aktiviti pembiayaan keganasan.

Penemuan TRM secara khusus menyerlahkan penggunaan USDT pada rantaian blok Tron, yang menjadi tuan rumah "sebahagian besar jumlah volum Tether," sebagai mata wang pilihan untuk entiti pembiayaan pengganas. Menurut TRM, rantaian blok ini menyaksikan peningkatan 125% dalam alamat berkaitan pembiayaan keganasan yang menerima USDT.

Analisis seterusnya memecahkan pengedaran aliran haram merentasi rantaian blok utama. Tron bertanggungjawab untuk 45% daripada aliran ini, menunjukkan peningkatan daripada tahun sebelumnya.

Menurut laporan itu, blockchain Ethereum dan Bitcoin mengikuti, memudahkan 24% dan 18% daripada transaksi haram.

Sebagai perbandingan, stablecoin kedua terbesar, USDC, yang dikeluarkan oleh Circle, dikaitkan dengan jumlah aktiviti haram yang lebih rendah, berjumlah $428.9 juta.

Jurucakap Tether berkata kepada Bloomberg sebagai tindak balas kepada laporan TRM Labs:

Walaupun kami tidak mempunyai akses kepada laporan itu, bukti sejarah berulang kali menunjukkan bahawa angka transaksi sering dibesar-besarkan disebabkan oleh salah tafsir data yang menganggap bahawa jika perkhidmatan menerima sebahagian kecil dana haram maka semua dana dalam perkhidmatan adalah haram, melambungkan nilai sebenar dengan ketara.

Terutamanya, peralihan dalam landskap urus niaga crypto haram ini bertepatan dengan trend yang lebih luas iaitu penurunan jumlah dana haram dalam sektor itu, yang jatuh kepada $34.8 bilion pada 2023 daripada $49.5 bilion tahun sebelumnya, seperti yang diserlahkan oleh TRM.

TRM Labs mengaitkan perkembangan positif ini sebahagiannya kepada "peningkatan tiga kali ganda dalam sekatan" dan langkah kawal selia yang menyasarkan "perniagaan dan individu yang berkaitan dengan crypto."

Usaha Tether Dan Pemeriksaan Kawal Selia

Walaupun terdapat tuntutan TRM dalam laporan itu, pendirian Tether terhadap penyalahgunaan stablecoinnya patut diberi perhatian. Tahun lepas, Tether bekerjasama dengan pihak berkuasa AS dan bursa crypto OKX untuk membekukan $225 juta stablecoinnya yang dikaitkan dengan sindiket jenayah.

Tambahan pula, tahun lepas, Tether menghadapi kritikan, termasuk dari Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Mengenai Dadah dan Jenayah, yang menunjukkan populariti stablecoin dalam kalangan pengubahan wang haram dan penipu, terutamanya dalam konteks platform perjudian dalam talian.

Sebagai tindak balas kepada kritikan ini, Tether mempertahankan operasinya, menekankan "ketelusan" dan "kebolehkesanan" transaksi pada blok blok awam, yang, menurut Ketua Pegawai Eksekutif Tether, Paolo Ardoino, menjadikan USDT sebagai "pilihan tidak praktikal" untuk menjalankan aktiviti haram.

Syarikat itu juga menyatakan kekecewaan terhadap penilaian yang memberi tumpuan semata-mata pada penggunaan negatif stablecoinnya, dengan alasan bahawa perspektif sedemikian mengabaikan peranan USDT dalam menyokong ekonomi membangun dalam pasaran baru muncul.

Imej pilihan daripada Unsplash, Carta daripada TradingView