Mustafa Gokiu - seorang lelaki yang tinggal di bandar Sunnyside, New York - adalah disabitkan bersalah pada pertengahan Oktober oleh juri persekutuan di Brooklyn kerana didakwa menjalankan skim pengubahan wang kripto dan dadah. Dinyatakan dalam dokumen mahkamah bahawa lelaki itu telah mencuci unit BTC melalui perniagaan penghantaran wang tanpa lesen.
Mustafa Gokiu Bersalah atas Pengubahan Wang Haram Kripto
Pada usia 50 tahun, Gokiu didapati bersalah atas beberapa pertuduhan termasuk pengubahan wang haram, menjalankan perniagaan pemindahan wang yang menyalahi undang-undang dan pengedaran dadah. Jika sabit kesalahan, dia boleh berkhidmat selama 25 tahun di penjara persekutuan.
Kenaikan daripada penipuan crypto dan jenayah berkaitan tidak pernah berlaku sebelum ini, dan arena mata wang digital mengalami semua jenis tingkah laku yang tidak diingini. Sebagai industri yang agak baru, ramai pelakon dan penjenayah haram telah berusaha untuk memanfaatkan ruang tersebut memandangkan terdapat kekurangan peraturan yang jelas, yang telah membawa kepada beberapa hujah dan perdebatan sejak beberapa tahun lalu.
Di satu pihak, ramai yang tidak mematuhi peraturan, mendakwa ia akan menundukkan dunia crypto kepada tingkah laku elitis yang sama yang disaksikan dalam spektrum kewangan dan perbankan tradisional. Kripto dan rantaian blok dibina atas idea autonomi dan kebebasan kewangan dan membenarkan pihak ketiga ke dalam campuran boleh mengakibatkan bencana.
Pada masa yang sama, seseorang mesti mengakui bahawa tahap peraturan tertentu berpotensi untuk menangani jenayah terhad dan masalah berkaitan, yang akhirnya menghalang ruang crypto daripada mencapai tahap kesahihan arus perdana walaupun ia wujud hampir 14 tahun pada ketika ini .
Mengenai kes sekitar Gokiu, peguam AS Breon Peace menjelaskan dalam satu kenyataan:
Defendan menawarkan pelanggannya keupayaan untuk mencuci hasil jenayah mereka, kekal tanpa nama dan menyembunyikan dari mana bitcoin mereka datang supaya mereka boleh terus terlibat dalam pengedaran dadah dan jenayah lain sambil mengelakkan pengesanan penguatkuasaan undang-undang. Dengan keputusan hari ini, perniagaan haram Gokiu untuk menukar wang daripada satu bentuk kepada bentuk lain tanpa lesen yang diperlukan telah ditutup, dan defendan telah disabitkan atas jenayahnya.
Kes ini kembali ke tahun 2018 apabila ejen persekutuan dengan DEA melihat iklan dalam talian untuk localbitcoins.com daripada individu yang hanya dikenal pasti sebagai "Mustangy." Dia menawarkan untuk membeli sebanyak $99,999 dalam BTC dan menukar wang itu kepada USD jika orang yang mencari perkhidmatan ini sanggup membayar harga yang betul.
Kripto dan Dadah… Perlawanan Yang Buruk!
Meragukan, ejen menghubungi orang itu - yang kemudiannya menjadi Gokiu - dan, menyamar, mula bertukar-tukar mesej yang disulitkan dengan tokoh misteri itu, yang kemudiannya mengambil bahagian dalam kira-kira tujuh transaksi bitcoin tersembunyi dengan ejen. Ini akhirnya membawa kepada penahanannya setahun kemudian pada 2019.
Ia juga mendapati bahawa Gokiu menjual dadah seperti Adderall dan ganja.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/