New York AG menuduh bekas CEO Celsius menipu pelabur crypto

Peguam Negara New York Letitia James menyaman bekas Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Celsius Alex Mashinsky pada hari Khamis, mendakwa Mashinsky menipu ratusan ribu pelabur di bursa cryptonya yang kini bankrap.

Mashinsky secara terbuka memberi jaminan kepada pelanggannya bahawa melabur dengan Celsius adalah lebih selamat dan lebih menguntungkan daripada meninggalkan pelaburan mereka di bank tradisional. Pada satu ketika, deposit di bursa crypto bernilai $20 bilion, menurut aduan itu. Tetapi kenyataan Mashinsky adalah palsu, dakwa James, dan menjadi sebahagian daripada usaha bekas CEO Celsius untuk menyembunyikan kerugian besar pada pelaburan pinjaman kripto yang berisiko.

"Sebagai bekas CEO Celsius, Alex Mashinsky berjanji untuk membawa pelabur kepada kebebasan kewangan tetapi membawa mereka ke jalan kehancuran kewangan," James katanya dalam satu kenyataan.

Pejabat peguam negara sedang berusaha untuk mendenda Mashinsky dan mengenakan ganti rugi kewangan, dan menghalangnya daripada mengetuai syarikat atau bekerja dalam industri sekuriti di New York.

Tindakan itu adalah sivil, bukan jenayah, dan dibawa di bawah Akta Martin, undang-undang sekuriti yang meluas di negeri New York. Akta Martin melakukannya memberi pendakwa kuasa pencarian dan sepina untuk menyiasat kemungkinan salah laku.

celsius menawarkan hasil setinggi langit yang memikat pelabur masuk dan membengkak tabung bursa. Celsius, seperti yang serupa Voyager Digital bankrap, mampu membayar hasil setinggi 17% dengan meminjamkan aset pelanggan kepada dana lindung nilai kripto, termasuk yang kini runtuh Modal Tiga Anak Panah dan Sam Bankman-Fried's Alameda Researchh.

Nahas Terra/Luna pada 2022 memaksa 3AC muflis dan memperdalam "musim sejuk crypto" yang berterusan. Celsius terdedah kepada kejatuhan Terra dan Luna melalui pinjaman kepada 3AC dan melalui pelaburan langsung $935 juta dalam pertaruhan Terra yang "sangat spekulatif", semuanya dibiayai oleh dana pelabur, dakwaan aduan itu.

Mashinsky mendakwa bahawa Celsius mengalami "kerugian yang sangat kecil" dan pertukaran itu "pada dasarnya telah mengurangkan atau menghapuskan sebarang pendedahan" kepada peminjam dengan pelaburan dalam Terra atau Luna.

Kenyataan tersebut adalah palsu, dakwa aduan James, dan merupakan sebahagian daripada kempen yang lebih luas untuk menghalang aliran keluar pengguna yang boleh mencetuskan larian di bank yang serupa dengan apa yang berlaku pada FTX, satu lagi pertukaran bankrap.

Tetapi Mashinsky membuat kenyataan "palsu dan mengelirukan" yang direka untuk menyembunyikan tahap sebenar pendedahan Celsius, mendakwa bahawa pertukaran kripto mempunyai "berbilion-bilion dalam kecairan" hanya beberapa hari sebelum Celsius memfailkan muflis pada 13 Julai 2022, dakwa aduan itu.

Pelabur Celsius dibiarkan kehilangan dan sangat sedih sehingga ada yang menganggap bunuh diri, CNBC sebelum ini melaporkan.

“Mashinsky tidak pernah mendedahkan bahawa Celsius mengalami defisit hampir bilion dolar,” dakwa aduan itu. Celcius masuk prosiding kebankrapan dengan hanya $1.75 bilion dalam aset kripto, jauh berbeza daripada $4.7 bilion yang terhutang kepada pengguna.

Mashinsky meletakkan jawatannya sebagai CEO pada September 2022. Pada masa itu, beliau memohon maaf atas "gangguan yang semakin meningkat" yang disebabkan oleh kepimpinannya.

"Alex Mashinsky tidak lagi bekerja di Celsius dan tidak terlibat dalam pengurusan syarikat itu," kata jurucakap Celsius kepada CNBC.

Mashinsky tidak segera menjawab permintaan untuk komen.