OFAC telah menyetujui entiti yang membantu IRGC-QF, Houthis dan Hezbollah, menyasarkan rangkaian kewangan, termasuk penukar wang Lubnan Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Jabatan Kawalan Aset Asing Jabatan Perbendaharaan (OFAC) telah mengenakan sekatan terhadap enam entiti, satu individu, dan dua kapal tangki dari Liberia, India, Vietnam, Lubnan, dan Kuwait kerana membantu IRGC-QF, Houthis dan Hezbollah, menyasarkan mereka pembiaya crypto.
Dalam satu kenyataan rasmi, OFAC mendedahkan bahawa ia telah membenarkan Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, seorang penukar wang yang berpangkalan di Lubnan yang berasal dari Syria. Al-Law dituduh menyediakan Hezbollah — sebuah parti politik Syiah Lubnan dan kumpulan militan yang ditetapkan sebagai organisasi pengganas oleh AS — dengan dompet crypto untuk memudahkan penerimaan dana daripada jualan komoditi IRGC-QF. Selain itu, entiti yang disekat itu didakwa menjalankan pemindahan kripto bagi pihak Syarikat Qatirji Syria yang disekat, kenyataan akhbar itu berbunyi.
“Al-Law juga telah menjalankan pemindahan mata wang kripto untuk pegawai Hizballah yang dibenarkan, termasuk Muhammad Ja'far Qasir dan Muhammad Qasim al-Bazzal, dan telah menyediakan perkhidmatan kewangan kepada Sa'id al-Jamal dan rangkaiannya." OFAC
TRM Labs, firma forensik blockchain, mendedahkan data yang menunjukkan bahawa alamat kripto yang dikaitkan dengan al-Law terlibat dalam "lebih seribu transaksi yang dikaitkan dengan berpuluh-puluh juta dolar," terutamanya dalam stablecoin USDT pada blockchain TRON.
Firma itu menyatakan bahawa alamat ini juga telah dirampas oleh pihak berkuasa Israel pada Julai 2023. Ia seterusnya mendedahkan bahawa 40 alamat, kesemuanya melibatkan USDT pada rangkaian TRON, berada dalam senarai rampasan Biro Kebangsaan bagi Counter Terror Financing Israel, dengan alamat al-Law adalah sasaran utama.
Seperti yang dilaporkan crypto.news sebelum ini, kerajaan Israel menemui sekitar 190 akaun Binance sejak 2021 yang dikaitkan dengan keganasan dan pengubahan wang haram. Kemudian, Binance dilaporkan bekerjasama dengan kerajaan untuk mengesan akaun dan dompet yang dikaitkan dengan kelakuan jenayah.
Sumber: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/