Crypto

Akhbar pembangkang menghubungkan ahli parlimen Rusia dengan crypto OTC tempatan

12/21/2022
Berita Bitcoin Ethereum

Seorang penggubal undang-undang Rusia yang merupakan salah seorang pengarang rang undang-undang untuk menghalalkan perlombongan mata wang kripto di negara itu telah terikat dengan pertukaran bankoff (OTC) tempatan.

Aktivis pembangkang Rusia Mikhail Khodorkovsky dikaitkan Bankoff kepada ahli parlimen Andrei Lugovoi dalam artikel oleh projek penyiasatan yang berpangkalan di London Dossier Center pada 19 Dis.

Artikel 6,000 perkataan itu disertakan dengan video bertajuk "Crypto-Kremlin: Bagaimana pihak berkuasa mencuci Bitcoin," mengeluarkan Khodorkovksy Live saluran YouTube.

Image

Menurut Dossier, Bankoff ialah peniaga rakan sebaya yang paling aktif menggunakan rubel Rusia pada pertukaran crypto global Binance. Seperti yang dilaporkan sebelum ini, Binance terus berkhidmat kepada orang Rusia yang tidak dibenarkan walaupun Kesatuan Eropah mengharamkan semua transaksi crypto untuk Rusia pada bulan Oktober. Platform OTC Bankoff hanya menerima wang tunai daripada pelanggan dan hampir tiada kawalan Anti Pengubahan Wang Haram atau Kenali Pelanggan Anda.

Pejabat peniaga itu dilaporkan berada di tingkat 65 sebuah bangunan di daerah pencakar langit Bandaraya Moscow. Premis tersebut adalah milik Bratsk Electricity Network, sebuah syarikat yang mengedarkan tenaga elektrik di sekitar bandar Bratsk di timur-tengah Rusia, yang merupakan sebuah pusat perlombongan cryptocurrency.

Menurut Dossier, Bankoff boleh membuat sehingga $20,000 setiap hari sehingga 4% komisen pada transaksi crypto pengguna. Isteri Lugovoi, Ksenia Lugovaya, dilaporkan juga memiliki saham dalam Bratsk Electricity Network sejak 2018. Pengisytiharan yang difailkan oleh suaminya dan kononnya ditunjukkan dalam video Dossier menunjukkan bahawa Lugovaya mempunyai pendapatan sebanyak 29.6 juta rubel (lebih sedikit daripada $400,000) dalam 2021 tanpa sumber pendapatan selain syarikat elektrik Bratsk.

Artikel dan video Dossier juga menerangkan bagaimana seorang wakil Dossier didakwa dapat menukar 100,000 rubel ($1,400) dalam Tether (USDT) menggunakan membenarkan pertukaran kripto Rusia Garantex. Wakil itu dilaporkan dapat menghantar USDT dari Garantex ke Binance dan kemudian berjaya memindahkan ke akaun di firma fintech Wise yang berpangkalan di United Kingdom, sekali gus membolehkan pengagihan wang itu walaupun terdapat sekatan dari Amerika Syarikat.

Skim sedemikian bukan sahaja membolehkan pegawai kerajaan Rusia mengelakkan sekatan tetapi juga menjana wang untuk mereka, penceramah dalam video berhujah, menyatakan:

“Itu tidak menghalang pegawai Rusia dan anggota pasukan keselamatan daripada menggunakan mata wang kripto bukan sahaja untuk membawa berjuta-juta keluar dari negara tetapi juga untuk membuat wang daripada melakukannya. Orang yang berada di bawah perhatian agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia telah lama terikat dengan ini."

Walaupun nampaknya mendapat manfaat daripada crypto sendiri, penggubal undang-undang Rusia telah secara aktif menentang idea pelaburan crypto oleh orang biasa. Kerajaan Rusia tidak menghalalkan sebarang pertukaran mata wang kripto tempatan, dan bank pusat telah mengambil pendirian tegas terhadap pelaburan crypto.

Berkaitan: Putin menyeru sistem pembayaran antarabangsa berasaskan blockchain

Selain daripada menyokong salah satu platform OTC crypto terbesar di Rusia, Lugovoi terkenal kerana membangunkan undang-undang mata wang kripto tempatan. Beliau adalah salah seorang pengarang bil perlombongan mata wang kripto diperkenalkan ke dewan rendah parlimen Rusia pada 17 Nov. Lugovoi memulakan kerjaya politiknya selepas dia terlibat dalam keracunan bekas pegawai perkhidmatan keselamatan Rusia Alexander Litvinenko di UK pada 2006.

Pelaporan tambahan oleh Helen Partz.