Penipuan Kripto Sembelih Babi Mengeksploitasi Rumah Syarikat UK: Laporan

Menurut penyiasatan oleh The Bureau of Investigative Journalism and the Observer, lebih daripada 168 syarikat shell di United Kingdom disyaki mengendalikan penipuan crypto atau skim perdagangan pertukaran asing, kira-kira separuh daripadanya berpotensi dikaitkan dengan penipuan penyembelihan babi.

Malah, kumpulan jenayah terancang ini ditemui untuk menggunakan UK sebagai "pangkalan maya" untuk operasi mereka sambil mengeksploitasi peraturan longgar untuk melakukan penipuan pada skala perindustrian, penyiasatan menyatakan.

Penipuan Daging Babi di UK

Setelah analisis lanjut, kedua-dua firma media mendapati bahawa banyak firma ini dikaitkan melalui pendaftaran domain. Menariknya, sebahagian besar pengarah syarikat adalah penduduk Cina, namun butiran mengenai pemilik sebenar adalah terhad disebabkan oleh ketidakcukupan dalam sistem pendaftaran Rumah Syarikat.

Walaupun aktiviti penipuan berleluasa dan kebimbangan mengenai potensi pengubahan wang haram melalui UK, negara itu kebanyakannya menutup mata. Sentimen yang sama disuarakan oleh Margaret Hodge, Ahli Parlimen dan pengerusi APPG mengenai Anti-Rasuah dan Cukai Bertanggungjawab, yang mengatakan bahawa pengedar, penyeludup dadah, penipu dan penipu telah mengeksploitasi undang-undang korporat UK yang longgar dan tidak jelas selama bertahun-tahun.

Ahli politik Britain itu mengakui bahawa Companies House telah gagal untuk melawan walaupun menjadi barisan pertahanan pertama dan menekankan keperluan untuk melihat maklumat yang diberikan dan menghukum mereka yang berbohong. Dia menambah,

“Dan ia perlu dibiayai dengan betul untuk memenuhi peranannya. Pada masa ini, kos £12 untuk memperbadankan sebuah syarikat. Menaikkan yuran kepada £100 akan menyediakan sumber yang mencukupi kepada penguatkuasa undang-undang kami tanpa meningkatkan kos untuk pembayar cukai. Apa-apa sahaja yang kurang daripada itu dan penjenayah dan korup dunia akan melihat bahawa mereka boleh terus memanipulasi dan mengeksploitasi kita.”

Loopholes

Penipuan sembelih babi pertama kali berasal dari China. Juga dikenali dengan nama Cinanya – shāzhūpán – kerana penyerang biasanya “menggemukkan” atau “memandikan” mangsa mereka sebelum mengambil semua yang mereka ada. Walaupun penipuan ini lebih ketara dalam sektor mata wang kripto, ia masih melibatkan jenis perdagangan kewangan yang lain juga.

Salah satu sebab terbesar penipuan penyembelihan babi berjaya mendapat cengkaman di negara ini adalah disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pendaftaran syarikat UK yang telah diketahui selama bertahun-tahun. Sesiapa sahaja boleh mendaftarkan syarikat dalam talian dengan harga serendah £12 tanpa perlu memberikan sebarang bukti ID.

Individu yang ditemu bual untuk siasatan bersama telah melaporkan kes mereka kepada pasukan polis di UK atau negara asal mereka, Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan, atau pertukaran mata wang kripto yang mereka gunakan untuk membuat pemindahan. Walau bagaimanapun, tiada yang berjaya mendapatkan semula dana.