Masalah untuk pertukaran kripto Nexo

Masalah baru-baru ini untuk pertukaran crypto yang berprestij Nexo: pemberi pinjaman mata wang kripto sedang disiasat oleh pihak berkuasa Bulgaria atas tuduhan pengubahan wang haram, kesalahan cukai, perbankan tidak berlesen, dan penipuan wayar.

Pejabat pendakwa Bulgaria dilaporkan sedang menjalankan siasatan di Sofia untuk meredakan aktiviti jenayah Nexo yang didakwa, menurut terjemahan mesin kenyataan yang dikeluarkan di Facebook pada hari Khamis. Lebih tiga ratus orang terlibat dalam operasi itu.

Pertukaran kripto Nexo diasaskan pada 2018 dan diiktiraf sebagai platform digital yang menawarkan perkhidmatan kewangan yang berkaitan dengan sektor mata wang kripto. Di samping membolehkan pembelian dan penjualan mata wang kripto, kegunaan utamanya adalah untuk menyediakan anuiti pasif sebanyak sehingga 16% APY pada mata wang kripto yang dipinjamkan kepada pengguna lain.

Kes pertukaran kripto Nexo: butiran penyiasatan 

Seperti yang dijangkakan, pertukaran kripto Nexo sedang disiasat atas dakwaan pengubahan wang haram, penipuan wayar dan jenayah cukai. Malah, dalam beberapa jam kebelakangan ini, ibu pejabat Bulgaria Nexo CEX telah diserbu oleh polis tempatan. 

Pengasas bersama Nexo Antony Trenchev serta-merta terkejut dengan urusan itu, menggelar dakwaan pihak berkuasa sebagai "tidak masuk akal" dan menambah bahawa Nexo adalah salah satu entiti yang paling ketat dalam hal KYC dan AML. 

Menurut jurucakap Nexo, polis dilaporkan sedang menyiasat entiti Bulgaria yang tidak bertanggungjawab ke atas pelanggan, tetapi dalam pelbagai fungsi operasi, termasuk gaji dan perkhidmatan pelanggan.

Selain itu, menurut a Bloomberg siasatan, lebih 300 pegawai polis, pendakwa raya, dan ejen keselamatan negara didakwa terlibat dalam operasi itu. Dalam semua ini, Siyka Mileva, jurucakap ketua pendakwa Bulgaria, telah membuat kenyataan pedas mengenai perkara itu. 

Menurut Mileva, Nexo yang berpangkalan di London nampaknya disyaki melakukan pengubahan wang haram, kesalahan cukai dan jenayah yang melibatkan perbankan tidak berlesen. Secara khusus, Mileva menyatakan: 

“Penganjur utama program ini adalah warga Bulgaria dan aktiviti itu dijalankan terutamanya dari wilayah Bulgaria. Bukti telah dikumpulkan mengenai seseorang yang menggunakan platform dan memindahkan mata wang kripto, yang secara rasmi diisytiharkan sebagai pembiaya pengganas.”

Akhirnya, hubungan yang didakwa antara Nexo dan penipu paling dikehendaki di dunia Ruja Ignatova, pengasas yang hilang OneCoin skim Ponzi, juga dicadangkan dalam siasatan. Walau bagaimanapun, kenyataan rasmi belum lagi menyebut ketidakbijaksanaan ini.

Nexo CEX juga telah terlibat dalam beberapa minggu kebelakangan ini dalam proses memperoleh pesaing Bilik kebal, yang sejak itu menolak tawaran terbaharu bursa itu, menimbulkan keraguan lagi tentang kesolvenan syarikat dalam proses.

Komen daripada pertukaran kripto Nexo mengenai penyiasatan: kenyataan

Seperti yang dijangkakan, Nexo berkata dalam a Twitter bahawa ia bekerjasama dengan pengawal selia yang berkaitan. Secara khusus, ia berkata ia mempunyai anti-pengubahan wang haram yang ketat (AML) dan kenali pelanggan anda (KYC) dasar dan membayangkan bahawa ia telah disasarkan secara tidak adil. 

Memang dari sumber yang dipelajari melalui CoinDesk, nampaknya Nexo sebagai tindak balas terhadap dakwaan itu menyatakan perkara berikut: 

“Terdapat pihak berkuasa di salah satu pejabat Nexo di Bulgaria, iaitu, seperti yang anda tahu, negara paling korup di EU. Mereka membuat tuntutan anti pengubahan wang haram dan cukai ke atas entiti Bulgaria kumpulan yang tidak berurusan dengan pelanggan, tetapi hanya mempunyai fungsi pejabat belakang: senarai gaji, perkhidmatan pelanggan, pematuhan. Kami adalah salah satu entiti yang paling ketat mengenai KYC/AML.”

Di samping itu, pertukaran crypto Nexo juga membuat kenyataan penting melalui akaun Twitter rasminya, yang berbunyi: 

Selama bertahun-tahun, kami telah menolak banyak perniagaan kerana Nexo tidak pernah berkompromi dengan mengambil kira dasar anti-pengubahan wang haram dan mengetahui pelanggan anda yang sangat ketat. Tetapi kami sentiasa tahu bahawa ini adalah cara anda membina perniagaan yang mampan. 1/

— Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023

Selain itu, melalui akaun Twitternya, Nexo meneruskan: 

Kami sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa dan pengawal selia yang berkaitan, dan kami berharap kami akan mendapat berita menarik dalam beberapa minggu akan datang. 7/

— Nexo (@Nexo) Januari 12, 2023

Jadi, nampaknya, pertukaran kripto Nexo menghadapi tuduhan dan kesukaran secara langsung, tidak mempunyai apa-apa untuk disembunyikan, namun segala-galanya untuk dibuktikan mengenainya. tidak bersalah dan ketelusan.

Bagaimanapun, walaupun pertahanan pertukaran itu, malangnya, berikutan berita tentang penyiasatan, lebih daripada $ 3 juta meninggalkan platform syarikat. Di samping itu, mata wang asli bursa, token NEXO, jatuh kira-kira 7%, kepada 70 sen. Merakam, khususnya, harga semasa bagi $0.72 setiap NEXO.