Usaha Pengubahan Wang Haram Kripto Qatar Tidak Berjaya

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FTAF) telah mengkritik Qatar kerana tindak balas yang tidak mencukupi terhadap pengubahan wang kripto dan pembiayaan pengganas. Walaupun mengharamkan penyedia aset maya dan transaksi crypto, Qatar tidak menguatkuasakan larangan tersebut dengan berkesan.

Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FTAF) telah menegur Qatar kerana pendekatannya yang lemah terhadap pengubahan wang haram. Laporan oleh organisasi itu mengatakan bahawa negara itu perlu membuat "penambahbaikan besar" dalam tindak balasnya terhadap pembiayaan pengganas. 

Sabitan Pengubahan Wang Haram Crypto Qatar

FATF ialah badan pemantau antarabangsa yang berpangkalan di Paris yang menetapkan piawaian global untuk memerangi pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas. Laporan organisasi itu menyatakan bahawa walaupun unit perisikan kewangan negara itu "dilengkapi dengan baik," "keupayaan analisis canggih"nya tidak digunakan sepenuhnya.

“Qatar hanya memperoleh sebilangan kecil sabitan dan pendakwaan pembiayaan keganasan. Terdapat percanggahan besar antara profil risiko Qatar dan jenis dan tahap aktiviti pembiayaan pengganas yang didakwa dan disabitkan kesalahan.”

Qatar mengharamkan kripto pada 2019. Namun, FATF mencadangkan bahawa pelaksanaan tidak mencukupi.

Organisasi itu membuat kesimpulan bahawa Qatar "tidak menunjukkan bahawa pihak berkuasa berwibawa secara proaktif mengenal pasti dan mengambil tindakan penguatkuasaan untuk kemungkinan pelanggaran larangan ini." Walau bagaimanapun, ia mengakui bahawa antara 2020 dan Jun 2022, 2007 transaksi telah ditolak, dan 43 akaun ditutup.

Pengharaman mata wang Kripto pada 2019

Menjawab laporan FTAF, Martin Cheek, pengarah urusan di firma pematuhan digital SmartSearch memberitahu BeInCrypto: 

“Qatar telah mendapat pujian atas kemajuan yang dicapai dalam langkah pencegahan pengubahan wang haram (AML). Tetapi walaupun menunjukkan pematuhan teknikal yang kukuh dengan keperluan FATF, masih terdapat kerja yang perlu dilakukan untuk mengukuhkan rangka kerja AML mereka. Tanpa struktur pematuhan digital yang mantap, mana-mana perniagaan boleh menyediakan kenderaan untuk pengubahan wang haram dan hadapan untuk beberapa jenayah paling teruk di dunia.”

Dia meneruskan:

“Walaupun Qatar telah melaksanakan pendekatan berasaskan risiko untuk menilai kedua-dua pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, memahami bentuk kompleks jenayah ini memerlukan penambahbaikan. Pelaksanaan pematuhan digital akan meningkatkan lagi rangka kerja anti-pengubahan wang haram keseluruhan Qatar”

Walaupun larangan ke atas kripto dan aset digital lain, pertukaran kripto yang berpangkalan di Singapura Crypto.com adalah penaja rasmi Piala Dunia FIFA 2022. Walau bagaimanapun, peserta boleh menggunakan Kad BitPay, kad debit crypto, untuk membuat pembelian.

Memandangkan penggunaan aset digital telah meningkat, begitu juga kebimbangan mengenai pengubahan wang haram. Hanya minggu ini, EU membuka perundingan baharu tentang menangani jenayah itu. Di seluruh dunia, agensi penguatkuasaan mengupah lebih ramai penganalisis dalam rantaian untuk mengesan aliran modal haram.