Pasaran mata wang kripto sebagai ruang yang baru lahir sentiasa membawa kemungkinan penipuan dan skim ponzi. Program sebegini berhasrat untuk memberi mantra kepada orang biasa menjadikan mereka "pelabur" menunjukkan kepada mereka gambaran terang tentang 'cepat kaya.' Pengawal selia kewangan cenderung untuk menyemak aktiviti ini dan baru-baru ini pengawal selia California melakukan perkara yang sama semasa menangani projek kripto penipuan yang berpotensi.
Jabatan Perlindungan Kewangan dan Inovasi California (DFPI) melaporkan amaran terhadap berbeza Crypto broker dan laman web. Dalam 17 amaran berbeza, pengawal selia menyebut entiti ini tertakluk di bawah disyaki sebagai penipuan.
Halaman amaran pengguna DFPI mempamerkan bahawa sehingga kini, terdapat 17 amaran dalam masa dua hari—27 dan 28 Disember 2022. Ia menyebut syarikat ini berkemungkinan terlibat dalam penipuan dan menimbulkan ancaman kepada pelanggan di California.
Amaran ke atas halaman pengawal selia termasuk TeleTrade Options, Firma Dagangan Tony Alin, Tahoe Digital Exchange, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Yong Ying Global Investment Company Limited, ZC Exchange, VoyanX.com bersama beberapa yang lain.
Di tengah-tengah senarai dengan nama yang sedikit tidak penting, terdapat dua nama besar dari ruang crypto. Ini ialah UniSwap LLC dan eth-Wintermute.net.
Melihat kepada rekod prestasi pengawal selia California untuk meletakkan kemas kini penyiasatan syarikat atau amaran tentang beberapa insiden, amaran baru-baru ini patut dicari perhatian. Ia tidak menyiarkan pemberitahuan sebanyak ini yang melaporkan penipuan crypto berturut-turut.
Terdahulu DFPI meletakkan sejumlah besar amaran pada bulan Jun mengenai makluman 26 platform crypto yang dikatakan mencurigakan. Agensi itu mengeluarkan amaran berikutan rakyat memfailkan aduan. Dalam laporan tersebut, orang ramai mengaku kehilangan jumlah antara 2,000 USD hingga 1.2 juta USD.
Sebilangan besar makluman ini mendakwa bahawa penipuan penyembelihan babi, di mana seseorang atau kumpulan mencipta identiti dalam talian palsu untuk menjalin hubungan atau persahabatan di media sosial, perkhidmatan pemesejan dan apl temu janji, adalah perkara biasa.
Dalam penipuan percintaan atau penyembelihan babi, penipu biasanya akan menghabiskan beberapa minggu atau bulan untuk memupuk keluarga rekaan untuk memenangi kepercayaan mangsa sebelum secara beransur-ansur menukar subjek kepada pelaburan dan memikat mereka dengan "peluang" pelaburan yang selalunya terlalu baik untuk menjadi kenyataan. .
Objektif utama adalah untuk meyakinkan mangsa untuk melabur dalam mata wang kripto sama ada melalui laman web palsu atau dengan menghantar wang ke alamat dompet yang teduh.
Nancy J. Allen adalah peminat kripto dan percaya bahawa mata wang kripto memberi inspirasi kepada orang ramai untuk menjadi bank mereka sendiri dan mengetepikan sistem pertukaran monetari tradisional. Dia juga tertarik dengan teknologi blockchain dan fungsinya.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/29/regulator-puts-up-warning-against-17-crypto-websites/