Mata wang kripto haram urus niaga meningkat sepuluh kali ganda pada tahun 2022, menandakan jumlah angka tertinggi dalam sejarah crypto. Dalam tahun yang boleh dikatakan paling teruk untuk bitcoin dan sepupu cryptonya setakat ini, hampir $20 bilion dalam crypto haram telah dipindahkan ke alamat yang mencurigakan.
Aktiviti Kripto Haram Mencapai Kemuncak Tahun Lalu
Ini mengatasi rekod sebelumnya yang ditetapkan pada 2021, iaitu $18 bilion. Nombor baharu itu mengatasi nombor sebelumnya sebanyak kira-kira $2 bilion. Kim Grauer - pengarah penyelidikan di firma analisis crypto Chainalysis - berkata dalam satu kenyataan:
Walaupun membimbangkan, kenaikan ini boleh dijelaskan oleh fakta bahawa disebabkan oleh pasaran menurun, terdapat penurunan dalam jumlah urus niaga keseluruhan, manakala volum urus niaga haram menurun pada kadar yang lebih perlahan.
Di antara banyak masalah yang dihadapi pada tahun 2022 di kalangan peminat crypto (harga mati, kebankrapan, dll.), yang terbesar boleh dikatakan kejatuhan pertukaran crypto FTX, yang hanya mengambil masa tiga tahun untuk menjadi terkenal. Hakikat bahawa peristiwa sedemikian boleh berlaku menyebabkan fikiran beberapa orang hilang kawalan, dan kepercayaan untuk pertukaran terpusat mula berkurangan selepas ia diumumkan bahawa Sam Bankman-Fried – pengasas dan ketua eksekutif syarikat itu – akan menghadapi perbicaraan selepas itu ditangkap di Bahamas.
Didakwa, pada masa penulisan, SBF menggunakan dana pelanggan untuk melabur dalam hartanah Bahamian mewah. Dia juga dipercayai menggunakan wang tersebut untuk membayar pinjaman untuk syarikatnya yang lain, Alameda Research. Grauer mengulas lanjut dengan:
Walaupun kripto sudah lebih telus daripada kewangan tradisional, keruntuhan ini menunjukkan terdapat peluang untuk menghubungkan data luar rantaian mengenai liabiliti dengan data dalam rantaian untuk memberikan keterlihatan yang lebih baik.
Ruang itu juga telah dicemari oleh pemberhentian secara besar-besaran kerana banyak syarikat tidak lagi dapat menangani keadaan penurunan harga yang sedang mereka hadapi. Pada masa ini, beberapa pertukaran crypto – termasuk Coinbase and Huobi global – telah mengumumkan rancangan untuk berpisah dengan beberapa kakitangan.
Jehanzeb Awan – pengerusi Persatuan Rantaian Blok Timur Tengah, Afrika dan Asia – menjelaskan:
Adalah penting bagi industri untuk membantu orang ramai yang melabur memahami peluang dan risiko sepadan yang datang dengan pelaburan dalam mata wang kripto. Kepentingan peraturan holistik untuk meminimumkan arbitraj kawal selia adalah kunci untuk mengurangkan kesan peristiwa baru-baru ini serta mengembalikan keyakinan kepada industri.
Kira-kira 44 peratus (hanya di bawah separuh) daripada urus niaga crypto haram yang direkodkan pada 2022 berlaku melalui entiti yang disekat. Selebihnya adalah lebih pelbagai dan berpunca daripada kecurian peribadi, penipuan dan aktiviti darknet (iaitu, menjual senjata api, dadah dan bahan haram lain untuk crypto).
Ketelusan adalah Kunci
Grauer membuat kesimpulan dengan:
Tahap ketelusan yang wujud dalam defi adalah perkara yang harus diusahakan oleh semua perkhidmatan crypto. Apabila lebih banyak nilai bergerak dalam rantaian, ketelusan akan meningkat dan risiko sistemik akan lebih mudah dikenal pasti.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/report-illicit-crypto-activity-reached-its-highest-point-in-2022/