Laporan mendedahkan peranan web gelap dalam penipuan crypto

Laporan yang dikeluarkan oleh certik, ialah peringatan tahap risiko platform crypto yang dihadapi daripada web gelap. Dengan hanya $8, pelakon penyangak boleh membeli butiran Kenali Pelanggan Anda (KYC), dedah laporan itu.

Dengan populariti mata wang kripto yang semakin meningkat, penipu kini mencari tempat yang selamat dalam kerahasiaan yang mereka sediakan. 

Bilangan pelakon jahat yang meminta pembayaran dalam crypto semakin meningkat dengan cepat. Statistik yang disediakan oleh ACC Australia mendedahkan bahawa rakyatnya telah kehilangan lebih $300M dalam pelaburan dan kripto penipuan tahun ini sahaja.

Kebanyakan penipuan melibatkan meminta mangsa memindahkan mata wang kripto ke alamat dompet pelaku untuk mendapatkan peluang pelaburan yang sah.

Identiti KYC dalam web gelap

Pemeriksaan KYC yang kerap adalah proses yang menjengkelkan yang perlu dilalui oleh peruncit jujur ​​untuk mengakses perkhidmatan daripada platform terpusat. Walaupun semakan asas mengambil masa berjam-jam untuk diselesaikan, semakan yang lebih terperinci mengambil masa beberapa hari untuk diselesaikan bergantung pada beban kerja. 

Pemeriksaan itu merupakan penghalang besar kepada pelakon penyangak yang cuba mempamerkan projek penipuan atau tarikan permaidani, inkues yang lebih mendalam oleh Certik bagaimanapun mencadangkan naratif yang berbeza. 

Penjenayah yang ditentukan boleh memeras ugut mangsa untuk menyediakan pemeriksaan identiti, web gelap menyediakan cara yang kurang berat untuk mendapatkan identiti sebenar. 

Laporan itu mendedahkan penjual yang bersedia dari negara membangun menyediakan perkhidmatan KYC dengan bayaran. Yuran adalah antara $8 untuk pengesahan asas dan jauh lebih tinggi jika pembeli memerlukan KYC dari negara yang berisiko rendah pengubahan wang haram. Penjual dengan mudah memperoleh $20 hingga $30 daripada perjanjian.

Pada keadaan tertentu, kami mendapati beberapa peranan pelakon KYC, seperti bertindak sebagai Ketua Pegawai Eksekutif projek crypto, dibayar sehingga 500 USD seminggu. Penerokaan kami menunjukkan bahawa kelaziman global pasaran OTC ini adalah ketara, dengan kepekatan melebihi purata di Asia Tenggara dan saiz kumpulan antara 4,000 hingga 300,000 ahli

Laporan Certik

Penyiasat mengenal pasti lebih 500,000 pembeli dan penjual yang sanggup terlibat dalam perdagangan itu.

Peranan identiti palsu dalam penipuan Crypto

Bilangan pengguna runcit yang ditipu oleh penipu crypto semakin meningkat dengan cepat. Pemaju hari ini menyamar penipuan sebagai projek sah menggunakan identiti muka untuk menangkap kepercayaan pengguna mereka.

Seperti yang didedahkan dalam laporan itu, untuk $500 seminggu, pembangun boleh menguruskan komuniti dengan mudah tanpa risiko mendedahkan identiti mereka yang akan membawa risiko undang-undang yang tinggi.

Tarikan permaidani yang terkenal termasuk sarung OneCoin, di mana pengguna kehilangan sehingga $15B. Lain-lain termasuk AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M), dan StableMagenet ($22M). Tahap tekanan dan kerugian kewangan oleh pelabur yang meletakkan wang mereka ke dalam projek ini tidak dapat diatasi

Peranan aktor identiti dalam web gelap bukanlah untuk memberikan privasi atau kebebasan kepada pembeli, tetapi terutamanya untuk menipu pelabur. Realiti yang menyedihkan ialah pelabur tidak mempunyai kepakaran untuk menentukan ketulenan pemaju di sebalik projek ini. Lebih menyedihkan bahawa kebanyakan teknik pematuhan KYC semasa yang digunakan oleh kebanyakan platform adalah terlalu amatur untuk membezakan palsu daripada identiti sebenar. 

Identiti palsu boleh membawa kepada akibat yang sangat serius, pengguna penipuan memintas proses pengesahan mereka, memanfaatkan identiti ini untuk mengelirukan dan menipu pelabur tambahan serta melarikan diri dari akauntabiliti atas jenayah mereka. 

Penipuan crypto biasa

Mata wang kripto ialah kaedah pembayaran pilihan kerana ia tidak dikawal, tidak dapat dikesan dan tidak dapat dipulihkan.

Penipuan pelaburan: pengurus penipu menjanjikan pulangan tinggi ke atas pelaburan crypto, mereka memenangi kepercayaan mangsa dan mencuri dana mereka sebaik sahaja mereka 'melabur'.

Pam dan buang: penipu menggembar-gemburkan aset digital baharu yang sememangnya tidak mempunyai nilai dengan janji pertumbuhan harga yang tinggi. Pelabur membeli ke dalam mimpi dengan membeli syiling, penyamar kemudiannya menjual kepentingan mereka meninggalkan pelabur dengan syiling tidak bernilai.

Penipuan pancingan data: pautan berniat jahat ke tapak web palsu yang menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi, atau mencuri bukti kelayakan pengguna untuk mencuri dana daripada dompet mereka.

Skim Ponzi: satu bentuk pelaburan berstruktur di mana dana daripada pelabur baharu digunakan untuk membayar pelabur lama. Sistem ini akhirnya menjadi tidak mampan dan pemaju penyangak mengambil alih dana pelabur.

Peluang perlombongan: ini biasanya disasarkan kepada pelabur baru yang tidak biasa dengan caranya blockchain teknologi berfungsi. Pelabur ditipu untuk membeli perisian dan perkakasan perlombongan yang dijalankan dari jauh dengan janji ganjaran perlombongan yang tinggi.