Aliran Masuk Kripto Garantex $20B Rusia Di bawah Siasatan Oleh AS dan UK

Pemindahan terkumpul sehingga $20 bilion dalam mata wang kripto kepada Bursa Garantex secara tiba-tiba telah menimbulkan minat pihak berkuasa di Amerika Syarikat dan di UK kerana potensi pelanggaran sekatan Rusia. 

Garantex Terperangkap Di Antara Pengelakan Sekatan Rusia

Secara ketara, pihak berkuasa ini mengetahui maklumat tentang beberapa transaksi kripto kepada pertukaran maya Garantex yang berpangkalan di Rusia yang dipindahkan sebagai sebahagian daripada syarikat Rusia. mengelak sanksi. Transaksi bernilai $20 bilion adalah salah satu pelanggaran terbesar sekatan yang dikenakan ke atas Rusia pada 2022. 

Ingat bahawa Rusia, di bawah kepimpinan Vladimir Putin, adalah Disetujui oleh beberapa organisasi dan kerajaan termasuk AS, apabila ia mengisytiharkan perang terhadap Ukraine.

Dalam usaha untuk memintas sekatan ini, Rusia didakwa beralih kepada mata wang kripto walaupun untuk menerima sumbangan dan sokongan keganasan. Garantex terperangkap di tengah-tengah pelanggaran sekatan persekutuan ini memandangkan ia juga berada dalam senarai entiti yang dikenakan sekatan berkaitan Rusia. AS dan UK kini mengkaji semula transaksi haram. 

Menurut orang yang biasa dengan perkara itu tetapi meminta untuk kekal tanpa nama, bursa crypto dilaporkan menggunakan stablecoin Tether (USDT) yang ditambat dolar AS untuk transaksi bernilai lebih $20 bilion. Kemungkinan kes terhadap Garantex adalah membolehkan jenayah kewangan dan transaksi haram di Rusia.

Kerajaan Mencari Kejatuhan Ekonomi Rusia

Walaupun Kerajaan AS baru-baru ini telah menurunkan bendera firma Rusia tambahan kerana menggunakan kripto untuk mengelak sekatan, penyiasatan baharu ke atas Garantex menunjukkan bahawa AS dan UK menghadapi masalah memotong aliran dana ke Rusia walaupun selepas lebih daripada satu tahun. 

Terutama, dipercayai bahawa Putin dan kumpulannya akan menamatkan perang melawan Ukraine apabila mereka mempunyai sekatan kewangan dan ekonomi. Malangnya, Rusia mencipta beberapa alternatif pintu belakang termasuk pemindahan minyak luar pesisir, pertukaran teknologi melalui negara ketiga, dan transaksi crypto yang disulitkan. 

Sama seperti yang berlaku dengan FTX pada tahun 2022, Tether Holdings, syarikat di sebalik stablecoin USDT, menyatakan bahawa ia telah membekukan semua aset entiti dengan alamat yang ditemui dalam senarai sekatan Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS. 

"Dengan Tether, setiap tindakan adalah dalam talian, setiap transaksi boleh dikesan, setiap aset boleh dirampas, dan setiap penjenayah boleh ditangkap," menurut kenyataan Tether Holdings. "Kami bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang untuk melakukan perkara itu."

Setakat ini, langkah ini tidak terbukti berkesan dalam menghalang pengelakan sekatan Rusia.

✓ Kongsi:

Benjamin Godfrey adalah peminat dan wartawan blockchain yang suka menulis mengenai aplikasi kehidupan sebenar teknologi dan inovasi blockchain untuk mendorong penerimaan umum dan integrasi teknologi baru yang muncul di seluruh dunia. Keinginannya untuk mendidik orang ramai mengenai cryptocurrency memberi inspirasi kepada sumbangannya kepada media dan laman web berasaskan blockchain terkenal. Benjamin Godfrey adalah pencinta sukan dan pertanian. Ikut dia Twitter, Linkedin

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.