Laporan media menunjukkan bahawa Sam Bankman-Fried (SBF) menghantar $400 juta kepada Modulo Capital, sebuah dana lindung nilai kripto yang kurang dikenali yang dikendalikan oleh bekas peniaga Jane Street yang mempunyai hubungan rapat dengan bekas CEO FTX yang dipermalukan.
Menurut New York Times (NYT), Modulo telah ditubuhkan pada Mac 2022 sebelum menjadi benefisiari salah satu pelaburan paling penting SBF semasa beliau menerajui FTX.
Syarikat itu dilaporkan mempunyai pejabat di perkarangan yang sama dengan kediaman SBF di Nassau, Bahamas, dan tidak mempunyai profil awam atau sejarah perdagangan.
Pengasas bersama Modulo mungkin telah bertarikh dengan SBF
NYT mendakwa Duncan Rheingans-Yoo, salah seorang pengasas Modulo, baru sahaja menamatkan pengajian dari kolej dua tahun sebelum memulakan syarikat itu. Tambahan pula, penerbitan itu berkata rakan kongsi perniagaan Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, juga dikenali sebagai Lily, mempunyai masa lalu yang romantis dengan SBF.
Laporan itu memetik empat orang yang tidak dinamakan yang didakwa mengetahui hubungan itu yang mendakwa Cik Zhang bekerja di bekas firma Wall Street SBF, Jane Street, sekitar masa Bankman-Fried berada di sana.
Hamparan yang diterbitkan oleh Financial Times pada Disember 2022 dan dilaporkan oleh crypto.news menunjukkan bahawa syarikat Bankman-Fried yang lain, Alameda Research, membuat dua pelaburan penting dalam Modulo Capital sebanyak $250 juta dan $150 juta pada suku ketiga dan keempat 2022.
Tidak diketahui berapa banyak wang Modulo sebagai tambahan kepada pelaburan yang dibuat oleh SBF. Walau bagaimanapun, ia mula berdagang mata wang kripto sebelum ini FTX jatuh pada November 2022. Menurut laporan NYT, syarikat itu pada masa ini tidak beroperasi.
Pelaburan mencetuskan kebimbangan
Keputusan SBF untuk meletakkan jumlah yang begitu besar kepada syarikat permulaan perdagangan yang tidak diketahui apabila syarikatnya kehilangan begitu banyak wang dilaporkan telah menimbulkan rasa ingin tahu pegawai penguatkuasa undang-undang.
Pada perbicaraan jaminan Bankman-Fried di Bahamas, sehari selepas dia ditangkap, pendakwa raya dilaporkan memetik afidavit tertutup daripada anggota penguatkuasa undang-undang Bahamian yang menunjukkan pendakwa raya persekutuan di Manhattan sedang meneliti pelaburan Modulo SBF untuk menentukan sama ada ia dibuat menggunakan hasil haram.
Selain itu, wakil undang-undang untuk kepimpinan baharu FTX juga sedang meneliti aset Modulo, berhasrat untuk mendapatkan balik berbilion dolar yang hilang apabila bursa crypto runtuh.
Menurut laporan, peguam FTX membuat pembentangan slaid pada 17 Januari kepada pemiutang syarikat yang menandakan transaksi Modulo sebagai calon utama untuk mendapatkan semula dana. Walau bagaimanapun, tiada siapa yang tahu berapa banyak pelaburan $400 juta yang masih ada.
Walaupun Duncan Rheingans-Yoo mahupun Xiaoyun Zhang tidak didakwa melakukan jenayah, mereka telah merekrut Aitan Goelman, seorang peguam pembelaan jenayah dan bekas pengarah penguatkuasaan Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komoditi (CFTC).
Sumber: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/