Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) telah mengenakan dakwaan kepada 11 individu atas dakwaan peranan mereka dalam penciptaan platform Forsage “skim piramid kripto penipuan”.
Pertuduhan telah dikemukakan di Mahkamah Daerah Amerika Syarikat di Illinois pada 1 Ogos, dengan SEC mendakwa bahawa pengasas dan penganjur platform menggunakan "piramid crypto dan skim Ponzi penipuan" untuk mengumpul lebih daripada $300 juta daripada "berjuta-juta pelabur runcit. seluruh dunia.”
. SEC aduan menyatakan bahawa Forsage telah dimodelkan supaya pelabur mendapat ganjaran kewangan dengan merekrut pelabur baharu ke platform dalam "struktur Ponzi biasa," yang merangkumi beberapa negara termasuk Amerika Syarikat dan Rusia.
Menurut SEC, skim Ponzi ialah penipuan pelaburan yang membayar pelabur sedia ada dengan dana yang dikutip daripada pelabur baharu. Skim ini sering meminta pelabur baharu dengan berjanji untuk melabur dana dalam peluang yang menjana pulangan tinggi untuk risiko kecil.
Dalam mahkamah dokumen, SEC menyatakan bahawa:
“Ia [platform Forsage] tidak menjual atau berpura-pura menjual mana-mana produk sebenar, boleh guna kepada pelanggan runcit yang bona fide dalam tempoh masa yang berkaitan dan tidak mempunyai sumber pendapatan yang jelas selain dana yang diterima daripada pelabur. Cara utama pelabur membuat wang daripada Forsage adalah dengan merekrut orang lain ke dalam skim ini.”
Menurut SEC, skim Ponzi yang didakwa Forsage berfungsi dengan pertama sekali membolehkan pelabur baharu menyediakan dompet aset kripto dan membeli “slot” daripada kontrak pintar Forsage.
Slot tersebut akan memberi mereka hak untuk mendapatkan pampasan daripada orang lain yang mereka rekrut ke dalam skim, yang dirujuk sebagai "downline", dan juga daripada komuniti pelabur Forsage dalam bentuk perkongsian keuntungan, yang disebut sebagai "limpahan".
Carolyn Welshhans, Pemangku Ketua Unit Crypto Aset dan Siber SEC menggelar Forsage sebagai "skim piramid penipuan yang dilancarkan secara besar-besaran dan dipasarkan secara agresif kepada pelabur."
Beliau juga menambah bahawa teknologi terdesentralisasi tidak boleh bertindak sebagai laluan melarikan diri untuk kelakuan haram:
“Penipu tidak boleh memintas undang-undang sekuriti persekutuan dengan memfokuskan skim mereka pada kontrak pintar dan blok blok.”
Sebagai tambahan kepada empat pengasas, yang termasuk Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov, aduan SEC juga termasuk tujuh promoter, tiga daripadanya berada dalam kumpulan promosi yang berpangkalan di AS yang dipanggil "Crypto Crusaders" .
Kesemua 11 individu telah didakwa melanggar "Tawaran Tidak Berdaftar dan Jualan Sekuriti" di bawah Seksyen 5 A & C dan "Penipuan" di bawah Seksyen 17(a) (1 & 3) Akta Sekuriti AS. Defendan juga telah didakwa dengan “Penipuan” di bawah Seksyen 10 SM Akta Pertukaran AS.
Usaha ini membolehkan struktur Ponzi menangkap skala besar yang dicapai daripada pelabur runcit yang membeli model itu sejak dua tahun lepas, kata Welshhans.
Berkaitan: Bagaimana untuk mengenal pasti dan mengelakkan skim pam dan pembuangan kripto?
Pada September 2020, Forsage tertakluk kepada perintah berhenti dan berhenti dari Filipina SEC. Pada Mac 2021, platform itu juga menerima arahan berhenti dan berhenti daripada Montana Pesuruhjaya Sekuriti dan Insurans.
Forsage's Saluran YouTube menunjukkan bahawa platform mereka telah dipromosikan seawal sepuluh hari yang lalu. Akaun Twitter platform juga kelihatan aktif.
Cointelegraph menghubungi Forsage untuk memberikan ulasan mengenai perkara itu tetapi tidak menerima respons segera.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme