Skim Piramid Kripto Shanghai Dengan Lebih 60,000 Mangsa Ditampas ⋆ ZyCrypto

Takeaways Utama

• Agensi penguatkuasaan undang-undang di Shanghai telah menyusup ke dalam skim piramid kripto.
• Skim itu melibatkan lebih 60,000 mangsa dan 100 juta yuan.
• Pihak berkuasa China telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap industri haram.

Walaupun menggulingkan industri crypto dari sempadannya, China terus mendedahkan operasi jenayah yang berkaitan dengan crypto. Operasi penguatkuasaan undang-undang bersama di Shanghai telah membawa kepada tindakan keras terhadap kes skim piramid kripto pertama di bandar itu.

10 ditangkap berkaitan dengan penipuan crypto 100 juta yuan

Akhbar berita tempatan, The Paper, melaporkan bahawa kejadian itu adalah hasil daripada lebih enam bulan penyiasatan yang dijalankan oleh Pasukan Penyiasatan Ekonomi Biro Keselamatan Awam Shanghai, bersama-sama dengan Cawangan Keselamatan Awam Yungpu.

Setakat ini, kira-kira 10 orang telah ditangkap berkaitan dengan skim meragukan itu yang ditubuhkan pada Jun 2020. Pihak berkuasa juga mendakwa lebih daripada 100 juta yuan terlibat.

Penipu memasarkan skim itu sebagai "unicorn dalam bidang aplikasi global" dan "rantai awam terpantas di dunia", pihak berkuasa menyatakan. Walau bagaimanapun, penyiasatan mendedahkan bahawa syarikat yang ditubuhkan secara terperinci itu hanya menjalankan penipuan pemasaran pelbagai peringkat (MLM), menjanjikan pulangan besar kepada peserta untuk mendaftar, membeli token dan merujuk peserta baharu.

Tiada blok atau token wujud kerana skim ini hanya dijalankan melalui pelayan, memberi ganjaran kepada pendaftaran lama dengan dana dan pendaftaran baharu. 

Ini bukan satu-satunya skim piramid berkaitan crypto yang telah didedahkan oleh pihak berkuasa China sejak kebelakangan ini. Bulan lepas, Ripple Pay Union, satu lagi penipuan MLM telah dihalang. Rangkaian jenayah itu mendakwa mempunyai hubungan dengan syarikat fintech Amerika, Ripple, dan token XRPnya.

Selain daripada skim piramid, China juga telah merekodkan jumlah kripto yang membimbangkan digunakan untuk pengubahan wang haram dan perjudian. Kripto yang paling kerap terlibat didapati adalah USDT mengikut analisis oleh firma forensik blockchain.

Penipu crypto China juga telah melibatkan mangsa dari negara jiran. Business Standard menceritakan bahawa mangsa di Singapura kerugian lebih $139 juta kepada penipu China tahun lalu. 

China meluaskan rangkaian tindakan keras cryptonya 

China secara rasmi mengisytiharkan pegangan, perdagangan, perlombongan mata wang kripto haram tahun lepas. Sejak itu ia telah mengejar pelanggar undang-undang dan meletakkan peraturan baharu untuk memastikan tiada kelemahan untuk industri crypto. 

Minggu lalu, Procuratorate Rakyat Tertinggi China mendedahkan bahawa ia mendakwa 1,262 orang kerana jenayah pengubahan wang haram yang melibatkan crypto. Pesalah termasuk eksekutif pertukaran crypto dan platform pinjaman dalam talian.