Singapura Membongkar Skandal Kripto $735 Juta – Inilah Yang Kami Tahu

Jabatan polis Singapura telah mendedahkan patung besar yang melibatkan kes pengubahan wang haram yang berpotensi bernilai kira-kira $735 juta, sebahagian besar daripadanya merangkumi mata wang kripto. Awek terbaharu ini datang di tengah-tengah hab kewangan di seluruh dunia berlumba-lumba untuk mengawal selia sektor kripto yang sedang berkembang.

Menyelam Lebih Dalam Ke Dalam Tindakan Menghancurkan

Walaupun crypto telah dipuji kerana potensinya dalam membentuk semula landskap kewangan, sifat samarannya juga telah menyebabkan kebimbangan yang semakin meningkat tentang potensi penyalahgunaannya.

Bacaan Berkaitan: Lonjakan Dalam Permintaan Kripto Menguasai Pengembangan Pembrokeran Singapura Sygnum

Pada hari Selasa, polis Singapura menahan 10 warga asing, kebanyakannya memegang pasport China, di bawah syak wasangka besar terlibat dalam rangkaian rumit pengubahan wang haram. Individu tersebut juga menghadapi pertuduhan berkaitan pemalsuan dan menentang penahanan yang sah.

Dari segi aset, operasi itu luas dalam skopnya. Pihak berkuasa berjaya merampas 94 hartanah dan 50 kenderaan, secara kumulatif bernilai kira-kira 815 juta dolar Singapura. Selain itu, akaun bank yang terikat dengan operasi itu, berjumlah lebih 35 jumlah, telah dibekukan.

Akaun-akaun ini dilaporkan mempunyai baki melebihi 110 juta dolar Singapura. Menariknya, di samping aset ketara ini, polis juga memperoleh 11 dokumen yang memperincikan aset maya, walaupun penilaian tepat mata wang kripto ini masih tidak didedahkan.

Tindakan keras terbaru Singapura menggariskan komitmen negara kota itu untuk memastikan sempadan baharu kewangan ini tidak menjadi sarang aktiviti haram.

Pendirian proaktif pihak berkuasa Singapura mengenai perkara itu bergema dengan naratif global untuk memastikan bahawa mata wang kripto tidak menyediakan koridor yang tidak dikawal untuk jenayah kewangan.

Pihak Berkuasa Monetari Peranan dan Wawasan Ke Hadapan Singapura

Penguasa Kewangan Singapura (MAS), bank pusat negara dan pihak berkuasa kawal selia kewangan, memainkan peranan penting dalam tindakan keras itu. Ia secara aktif bekerjasama dengan polis, memanfaatkan kepakaran kewangannya untuk mengenal pasti dana yang berpotensi terjejas dalam ekosistem kewangan negara.

Ho Hern Shin, Timbalan Pengarah Urusan MAS, menekankan kepentingan patung itu. Beliau menyatakan bahawa walaupun Singapura terus berkembang sebagai nod penting dalam rangkaian kewangan global, ia tetap terdedah kepada jenayah kewangan rentas negara tersebut.

Beliau seterusnya menambah bahawa insiden ini berfungsi sebagai peringatan tentang keperluan berterusan untuk mengukuhkan pertahanan terhadap aktiviti haram tersebut, membayangkan pendekatan yang lebih kolaboratif dengan institusi kewangan pada masa hadapan.

Kes itu menggariskan kelemahan yang wujud yang dihadapi oleh hab kewangan global, termasuk Singapura, dari segi risiko pengubahan wang haram transnasional dan pembiayaan keganasan.

Sementara itu, apabila negara terus mendedahkan perbuatan terlarang, ia juga telah mempamerkan minatnya yang lebih lanjut dalam industri crypto. Pada hari Selasa, MAS dikeluarkan peraturan baharu untuk memberikan lebih kejelasan peraturan untuk industri.

Peraturan ini khusus untuk penerbit stablecoin di negara ini yang menetapkan keperluan utama yang perlu dipenuhi oleh entiti ini untuk melaksanakan perkhidmatan berkaitan stablecoin seperti penerbitan dan jagaan.

Imej pilihan daripada Unsplash, Carta daripada TradingView