Korea Selatan Mula Menyiasat Bithumb Crypto Exchange (Laporan)

Perkhidmatan Cukai Negara (NTS) Korea Selatan dilaporkan telah memukul Bithumb Korea dan Bithumb Holdings dengan "penyiasatan cukai khas" untuk menentukan sama ada platform mata wang kripto telah mematuhi undang-undang percukaian domestik.

Para pegawai juga telah menyiasat Kang Jong-hyeon (dikabarkan sebagai pemilik sebenar pertukaran) dan kakaknya - Kang Ji-yeon. 

Isu Cukai untuk Gergasi Tempatan

Menurut baru-baru ini liputan, Biro Siasatan Ke-4 Perkhidmatan Cukai Serantau Seoul akan memeriksa sama ada Bithumb telah terlibat dalam sebarang pengelakan cukai. Perlu dinyatakan bahawa unit ini hanya menyelesaikan kes cukai khas.

NTS kononnya akan mengesahkan operasi cukai Bithumb dengan memerhatikan transaksi antarabangsa dan tempatan syarikat. Pihak berkuasa akan meneliti lebih lanjut aktiviti Kang Jong-hyeon (pemilik hipotetikal firma) dan adik perempuannya – Kang Ji-yeon. 

Beberapa sumber telah membayangkan bahawa Jong-hyeon adalah pemegang saham terbesar Bithumb. Walau bagaimanapun, untuk mengekalkan profil rendah, dia telah mendaftarkan kebanyakan minat perniagaannya, hartanah, dan banyak kenderaan atas nama adiknya. Akhbar Korea Selatan baru-baru ini menunjukkan bahawa lelaki misteri itu sedang berpacaran dengan Park Min-young (salah seorang pelakon tempatan yang paling terkenal).

Pegawai menjalankan penyiasatan cukai yang sama pada Bithumb pada 2018. Pada masa itu, mereka memperoleh 80 bilion won (lebih $64 juta) dalam cukai pendapatan.

Drama Terkini Sekeliling Bithumb

As Kentang Kripto dilaporkan pada penghujung 2022, Naib Presiden Vidente – Encik Park – ditemui mati berhampiran rumahnya di Seoul, manakala siasatan awal tidak menemui tanda-tanda kemungkinan pembunuhan. Syarikatnya adalah antara pemegang saham terbesar Bithumb Holdings (organisasi di sebalik tempat perdagangan). 

Park menghadapi beberapa pertuduhan mencuri dana pelanggan dan memanipulasi harga saham, manakala bekas Ketua Pegawai Eksekutif FTX – Sam Bankman-Fried – dilaporkan dalam perbincangan lanjutan untuk memperoleh bursa tersebut. 

Liputan lain dimaklumkan bahawa Lee Jung-hoon – bekas Pengerusi platform mata wang kripto Korea Selatan – tidak melanggar Akta Hukuman Terburuk Jenayah Ekonomi Tertentu dan tidak menipu Kim Byung-gun untuk 112 bilion won ($87.5 juta). Sekiranya mahkamah mendapati dia bersalah, dia boleh dipenjarakan sehingga lapan tahun.