Korea Selatan Akan Menyiasat KuCoin Bersama 15 Pertukaran Kripto untuk Operasi Tidak Dilaporkan

Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Korea Selatan (FSC) telah meletakkan beberapa pertukaran cryptocurrency untuk siasatan di bawah dakwaan bahawa syarikat pertukaran berkenaan beroperasi secara tidak sah di negara ini.

Beberapa Pertukaran Kripto Melanggar Peraturan FSC

Pada hari Khamis, Unit Perisikan Persekutuan (FIU) Korea Selatan di bawah FSC dilaporkan memberitahu pihak berkuasa penyiasatan bahawa beberapa pertukaran mata wang kripto di negara itu melanggar seksyen Akta Maklumat Kewangan Tertentu.

Akta tersebut, yang dipinda pada Mac 2020 memerlukan semua penyedia aset digital, termasuk syarikat pertukaran kripto, melaporkan aktiviti mereka kepada kerajaan supaya mereka akan diiktiraf sebagai pengendali sah di negara ini. Di bawah Akta tersebut, aset digital yang menyediakan syarikat yang gagal melaporkan diri mereka tidak boleh berfungsi dan akan dihukum jika mereka berbuat demikian.

Menurut laporan tempatan, FIU menyatakan bahawa kira-kira 16 pertukaran mata wang kripto telah beroperasi di Korea Selatan tanpa melaporkan diri mereka kepada pihak berkuasa yang berkenaan, justeru melanggar akta di atas. Pertukaran yang disebutkan ialah KuCoin, Bitglobal, CoinEX, DigiFinex, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, CoinW, AAX, Poloniex, BTCEX, BTCC, ZoomEX dan Pionex.

Agensi itu menyatakan bahawa kesemua 16 bursa telah, dalam satu cara atau yang lain, terlibat secara tidak sah dalam aktiviti jualan dan pemasaran untuk mempromosikan perniagaan mereka. Aktiviti ini termasuk menganjurkan beberapa acara, menyediakan perkhidmatan bahasa Korea di laman web mereka serta membolehkan pelanggan mereka membeli aset crypto dengan kad kredit.

Amaran yang dikeluarkan FIU

16 bursa crypto dilaporkan gagal mendaftarkan aktiviti mereka walaupun selepas FIU mengingatkan mereka tentang keperluan untuk berbuat demikian pada Julai 2021.

Oleh itu, jika didapati bersalah selepas disiasat, mereka mungkin dikehendaki membayar denda 50 juta won (kira-kira $38K) dan mungkin juga dilarang sepenuhnya daripada beroperasi di daerah itu selama kira-kira lima tahun.

Bagaimanapun, sebelum penyiasatan dimulakan, FIU dilaporkan merancang untuk mengarahkan syarikat kad kredit untuk menggantung urus niaga dengan bursa berkenaan supaya perkhidmatan yang melibatkan pembelian aset kripto menggunakan kad kredit tidak lagi tersedia kepada pengguna bursa.

Unit itu juga telah meminta suruhanjaya komunikasi Korea Selatan yang sesuai untuk menyekat akses domestik ke bursa.