Korea Selatan Mendedahkan $650M dalam Dana Haram yang Dipindahkan melalui Crypto Exchanges 

Menurut laporan tempatan, Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan Korea Selatan (FSS) telah mendedahkan pemindahan dana antarabangsa haram sebanyak $650 juta tambahan yang dikaitkan dengan pertukaran kripto. 

Pada bulan Jun, FSS melancarkan siasatan ke semua bank tempatan selepas ia menerima laporan mengenai pemindahan wang antarabangsa yang mencurigakan sejumlah besar wang daripada dua bank perdagangan terbesar Korea Selatan, Woori dan Shinhan. Pada masa itu, badan pemerhati kewangan mengarahkan bank untuk menjalankan siasatan dalaman dan menyerahkan keputusan, selepas itu ia memulakan kajiannya.

Menurut laporan itu, $680 juta baru-baru ini didapati telah dipindahkan secara haram ke luar negara adalah hasil terbaharu siasatan FSS ke dalam bank tempatan yang berkenaan, menjadikan jumlah keseluruhan dana yang didakwa haram kepada $7.2 bilion.

Menurut FSS, kebanyakan dana pertama kali dihantar dari pertukaran cryptocurrency ke akaun bank tempatan sebelum dipindahkan ke luar negara.

Pesalah Dieksploitasi Dagangan Arbitraj Kripto

Badan pemerhati kewangan seterusnya menambah bahawa urus niaga itu berkaitan dengan perkhidmatan arbitraj “Kimchi Premium” negara.

Arbitraj ialah strategi pelaburan di mana pelabur membeli dan menjual aset dalam pasaran yang berbeza dan mengambil kesempatan daripada perbezaan harga di kedua-dua pasaran untuk menjana keuntungan.

Pesalah mengeksploitasi bentuk perdagangan ini dengan membeli mata wang kripto dalam pertukaran asing dan kemudian menjualnya melalui bursa Korea Selatan di mana harga aset lebih tinggi, kata FSS.

Badan kawal selia itu menambah bahawa keuntungan yang dijana oleh pesalah telah dipindahkan daripada bursa kripto Korea Selatan kepada bank tempatan, yang kemudiannya menghantar wang itu kepada rakan sejawatan mereka yang berdaftar di luar negara.

Menurut FSS, beberapa pesalah, daripada individu seperti broker barangan dan ejen pemborong kosmetik kepada syarikat seperti agensi pelancongan, menubuhkan syarikat palsu dan model perniagaan tidak berdaftar untuk menutup jejak mereka.

Pemindahan luar negara yang paling ketara, terutamanya dalam dolar AS, adalah ke Hong Kong, Jepun dan China. Laporan itu menambah bahawa FSS merancang untuk menamatkan pemeriksaannya pada bulan depan dan akan menghukum pesalah.

Kripto anda berhak mendapat keselamatan terbaik. Mendapat Dompet perkakasan lejar untuk hanya $79!