Pihak berkuasa Korea Selatan membuat penahanan pertama dalam siasatan crypto berbilion-bilion

Beberapa minggu selepas pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu beberapa orang tempatan pertukaran cryptocurrency berkaitan dengan penyiasatan Terra (LUNA) ekosistem runtuh, pihak pendakwa negara membuat penahanan pertama mereka dalam satu lagi siasatan berkaitan mata wang kripto.

Seperti yang berlaku, tiga individu telah ditahan atas kebimbangan yang termasuk menubuhkan sebuah perdagangan crypto operasi tanpa kelulusan yang diperlukan, memalsukan kewangan data dan menyerahkannya kepada bank, serta menjalankan urus niaga pertukaran asing yang mencurigakan bernilai $3.4 bilion, Bloomberg dilaporkan pada bulan Ogos 11.

Besarnya jenayah

Menurut melaporkan oleh orang tempatan Chosun ilbo akhbar, dakwaan itu menghubungkan ketiga-tiga orang yang ditangkap itu ke platform pengiriman wang yang mengarahkan 400 bilion won (hampir $307 juta) ke luar negara melalui Woori Bank multinasional yang berpangkalan di Seoul, memperoleh wang daripada timbang tara.

Selain itu, laporan itu juga menyatakan bahawa orang yang ditangkap mungkin telah cuba menyalahgunakan 'kimchi premium' atau jurang harga kripto di bursa Korea Selatan berbanding dengan bursa di luar negara.

Mengikut maklumat daripada Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan negara, transaksi tidak normal, yang berjumlah 1.6 trilion won (sekitar $1.2 bilion), telah dijalankan melalui lima cawangan Woori Bank dari Mei 2021 hingga Jun 2022.

Di samping itu, agensi itu berkata bahawa ia juga mendapati bahawa 2.5 trilion won lagi (kira-kira $1.9 bilion) dilaporkan telah dipindahkan melalui 11 cawangan Bank Shingan dari Februari 2021 hingga Julai 2022.

Masalah Korea Selatan dengan crypto

Awal bulan Mei, finbold melaporkan bahawa Terraform Labs runtuh telah memaksa Korea Selatan untuk menubuhkan Jawatankuasa Aset Digital, yang tugasnya termasuk penciptaan peraturan-peraturan dan menyelia sektor kripto sehingga sebuah agensi kerajaan dibentuk di bawah Akta Rangka Kerja Aset Digital yang diumumkan.

Sementara itu, pada akhir Julai, sepasukan penyiasat dari Pejabat Pendakwa Daerah Selatan Seoul menyerbu beberapa bursa crypto tempatan, termasuk Upbit, merampas rekod urus niaga dan bahan lain sebagai sebahagian daripada penyiasatan terhadap keadaan yang menyebabkan platform Terra mati.

Pada masa yang sama, Menteri Kehakiman Korea Selatan Han Dong-hoon mengembara ke New York, di mana beliau dan pegawai AS membincangkan kemungkinan kaedah kerjasama antara kedua-dua negara dalam menyiasat jenayah yang berkaitan dengan aset digital.