Bursa Kripto Korea Selatan Melaporkan Hampir 50% Lonjakan dalam Transaksi Mencurigakan pada 2023

Korea Selatan telah menyaksikan lonjakan dalam perdagangan crypto, terutamanya berikutan pemulihan pasaran. Sejajar dengan itu, pihak berkuasa di negara ini menerima hampir 49% lebih makluman mengenai urus niaga yang berpotensi mencurigakan daripada penyedia perkhidmatan crypto pada 2023 berbanding tahun sebelumnya.

Satu kertas daripada Unit Perisikan Kewangan (FIU) mendedahkan bahawa Korea Selatan mencatatkan 16,076 kejadian transaksi crypto yang dilaporkan yang disyaki mempunyai kaitan dengan aktiviti seperti pengubahan wang haram, manipulasi pasaran atau perdagangan dadah terlarang pada tahun 2023.

Transaksi Kripto Mencurigakan Melambung di Korea Selatan

Dalam siaran akhbar baru-baru ini, FIU mengaitkan peningkatan ini dengan komunikasi yang lebih baik dengan syarikat domestik, menggesa mereka melaporkan aktiviti tersebut.

Ia juga menyebut bahawa jumlah laporan yang dikaitkan dengan jenayah berkaitan crypto yang disyaki melonjak sekitar 90% pada 2023 berbanding tahun sebelumnya.

Walau bagaimanapun, agensi itu mengelak daripada memberikan maklumat khusus tentang makluman ini, memetik Akta Maklumat Kewangan Tertentu. Ia juga tidak menjelaskan sama ada makluman ini juga berasal daripada pertukaran crypto, serupa dengan laporan transaksi yang mencurigakan.

Setakat ini, Perkhidmatan Cukai Negara dan Agensi Polis Negara telah menerima 100 contoh perusahaan pinjaman kripto yang tidak berdaftar.

Kes-kes ini telah dibenderakan menggunakan data transaksi mencurigakan yang dikumpul oleh FIU antara Disember 2023 dan Januari 2024.

Melangkah ke hadapan, FIU berhasrat untuk melaksanakan sistem baharu yang direka bentuk untuk menghentikan segera transaksi aset maya yang mencurigakan sebelum penyiasatan oleh pendakwa raya tempatan. Matlamat utama sistem ini adalah untuk menjalankan ujian awal untuk pelaksanaannya menjelang Mac tahun ini.

Peningkatan Pemeriksaan

Pengeluaran laporan itu sejajar dengan peningkatan pengawasan pengawalseliaan Korea Selatan terhadap ruang, yang dicetuskan oleh beberapa insiden kegagalan yang ketara pada tahun 2023.

Sebagai sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti dalam sektor awam, pegawai kanan awam di negara ini kini dikehendaki mendedahkan pegangan aset digital mereka, mengikut undang-undang baharu yang diumumkan oleh Kementerian Pengurusan Kakitangan.

Baru-baru ini, Pejabat Kastam Korea mendedahkan bahawa kira-kira 88% daripada urus niaga pertukaran asing haram melibatkan aset digital, sesetengahnya menggunakan kripto untuk mengelak cukai. Sebagai tindak balas, pihak berkuasa kastam telah menubuhkan pasukan khusus yang bertujuan untuk memerangi jenayah berkaitan mata wang kripto.