Pendakwa raya Korea Selatan menyerbu bank memetik urus niaga berkaitan kripto haram

Beberapa minggu selepas tiga orang ditangkap atas dakwaan terlibat dalam perkara yang mencurigakan kewangan operasi yang termasuk mata wang kripto-urus niaga berkaitan; Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Woori Bank yang berpangkalan di Seoul berhubung siasatan itu.

Seperti yang berlaku, Jabatan Siasatan Pencegahan Rasuah Pejabat Pendakwa Daerah Daegu menyatakan bahawa pendakwanya sedang melaksanakan waran penggeledahan dan penyitaan untuk ibu pejabat Bank Woori dan menyiasat salah seorang pekerjanya, agensi berita tempatan Yonhap dilaporkan pada September 22.

Menurut laporan itu: 

“Pendakwa raya sebelum ini mengesahkan bahawa tertuduh menjalankan beberapa syarikat hantu dan menjalankan perdagangan aset digital tanpa melaporkannya, dan menyerahkan bukti palsu kepada bank untuk menghantar 400 bilion won dalam mata wang asing ke luar negara.”

Seperti yang dilaporkan dalam laporan itu, individu yang disiasat itu "sedang bekerja sebagai pengurus cawangan Woori Bank pada masa itu" dan "terlibat dalam pengiriman wang asing secara haram."

Perincian kes

Pada Ogos, tiga orang telah ditangkap atas tuduhan terlibat dalam penubuhan a perdagangan crypto operasi tanpa kebenaran yang diperlukan, menyerahkan dipalsukan kewangan data kepada bank, bersama-sama dengan melaksanakan transaksi pertukaran asing yang mencurigakan, sebagai finbold dilaporkan.

Menurut dakwaan itu, individu yang ditahan nampaknya cuba mengambil kesempatan daripada jurang harga mata wang kripto di bursa Korea Selatan berbanding bursa di luar negara, yang juga dirujuk sebagai 'kimchi premium.'

Masalah crypto Korea Selatan

Sementara itu, Yonhap Juga mempunyai dilaporkan bahawa 259.8 bilion won dalam crypto telah dirampas dalam tempoh dua tahun kerana kegagalan membayar cukai dan tunggakan cukai tempatan. Maklumat mengenai rampasan itu dikemukakan oleh "Kementerian Strategi dan Kewangan, Kementerian Pentadbiran Awam dan Keselamatan, Perkhidmatan Cukai Negara, dan 17 bandar dan wilayah."

Ia juga patut disebut bahawa, pada bulan Julai, penyiasat dari Pejabat Pendakwa Daerah Selatan Seoul menyerbu beberapa tempatan pertukaran kripto, merampas rekod transaksi dan dokumen lain sebagai sebahagian daripada penyiasatan ke atas keruntuhan Terra yang dipublikasikan secara meluas (LUNA) platform.