Pengawal selia Korea Selatan mengkaji paus kripto- Inilah sebabnya

Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC), badan pemerhati kewangan terkemuka Korea Selatan, percaya bahawa stablecoin dan mata wang kripto mungkin memudahkan untuk mencuci wang.

Akibatnya, ia didakwa akan memerhatikan dengan teliti apa yang dilakukan oleh pelabur kripto terbesar di negara—mereka yang mempunyai pegangan bernilai lebih daripada $70,000—lakukan.

Korea Selatan mempunyai undang-undang ketat yang mengawal pertukaran mata wang kripto, termasuk keperluan pendaftaran kerajaan dan proses lain yang diawasi oleh Perkhidmatan Penyeliaan Kewangan Korea Selatan (FSS).

Mata pada paus crypto

Unit Perisikan Kewangan, komponen FSC, akan memantau transaksi paus kripto Korea Selatan, menurut laporan tempatan. Pengawal selia menyasarkan mereka yang memiliki lebih daripada 100 juta won (kira-kira $70,000) dalam mata wang kripto, dengan mendakwa bahawa mata wang digital sangat terdedah kepada teknik pengubahan wang haram.

Pada 2017, kerajaan Korea Selatan mengenakan sekatan ke atas penggunaan akaun dagangan tanpa nama dan melarang institusi kewangan tempatan daripada menganjurkan dagangan niaga hadapan Bitcoin kerana kebimbangan bahawa larangan akan dilaksanakan.

Tambahan pula, pada 2018, Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (FSC) meningkatkan spesifikasi pelaporan untuk bank dengan akaun pertukaran mata wang kripto.

“Semakin besar perkadaran aset maya tersenarai tunggal dan syiling stabil dalam pengendali aset maya, semakin tinggi risiko pengubahan wang haram,” kata FSC.

Stablecoin akan menjadi subjek utama pemantauan. Menurut badan pemerhati, aset sebegitu menjadi semakin biasa dalam masyarakat umum dan "lebih cenderung digunakan sebagai cara jenayah."

Selain itu, FIU akan memantau pengguna yang mendepositkan sejumlah besar aset digital, meningkatkan kemungkinan bahawa beberapa transaksi tersebut mungkin melanggar peraturan pencegahan pengubahan wang haram.

Pegawai penguatkuasa undang-undang di Korea Selatan juga mengejar pengelak cukai hampir sebulan lalu. Mereka merampas hampir $180 juta dalam mata wang kripto daripada orang tempatan dan perniagaan yang telah mengelak cukai.

Do Kwon, Pengasas Bersama Terra, juga terpaksa menangani masalah ini. Awal musim panas ini, pendakwa raya mendakwa bahawa dia memindahkan keuntungan perniagaan ke negara asing untuk mengelak daripada membayar cukai di negara asalnya.

Peraturan datang

Sebagai tambahan kepada struktur cukai yang dijangkakan untuk mata wang kripto, Korea Selatan telah mengumumkan bahawa ia akan terus berusaha untuk membawa syarikat itu sejajar dengan piawaian anti-pengubahan wang haram FATF.

Walau bagaimanapun, tidak jelas bagaimana perundangan baharu itu akan menjejaskan undang-undang yang mengawal pengeluaran tunai, akses oleh peniaga asing atau tanpa nama kepada e-dompet, dan sekatan umur (untuk pengguna tempatan).