Industri mata wang kripto telah berkembang secara besar-besaran dalam beberapa tahun kebelakangan ini sehingga penggubal undang-undang dan badan pemerhati kerajaan di seluruh dunia mengambil berat tentang kesan negatifnya terhadap dunia. Percubaan untuk memantau dan menghapuskan bilangan entiti tidak berlesen, tidak dibenarkan dan haram sedang dalam proses. Pihak berkuasa negeri aktif dalam mengenal pasti penipuan berskala besar untuk mengawal selia industri pertukaran kripto di bawah sempadan undang-undang.
DOJ bertindak keras terhadap bursa berdaftar Hong Kong
Ringkasan Jabatan Kehakiman 18 Januari menguatkuasakan tindakan keras terhadap pertukaran kripto berskala besar, melanggar keperluan undang-undang negeri. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat semalam mengumumkan keputusan penting yang mengenakan bayaran kepada pengasas dan pemilik utama Bitzlato. Bursa berdaftar Hong Kong Bitzlato didakwa kerana menghantar wang tidak berlesen kerana pertukaran itu memudahkan lebih daripada $700 juta dana haram.
Dalam pengumuman 18 Jan baru-baru ini, Timbalan Peguam Negara AS Lisa Monaco menyatakan bahawa pihak berkuasa kerajaan dengan penyelarasan dengan Perancis telah mengambil beberapa tindakan penguatkuasaan terhadap Bizlato. Laman web Bitzlato akan dirampas dan dilabelkan sebagai pertukaran wang haram yang didakwa berkaitan dengan kewangan haram Rusia.
Tuduhan itu mendakwa bahawa Bitzlato hanya memerlukan pengenalan minimum daripada pengguna, tidak termasuk protokol pengenalan asas seperti swafoto atau pasport. Pertukaran Bitzlato didapati terlibat dalam perniagaan penghantaran wang yang mengangkut dan menghantar tanpa ketelusan dana haram. Tambahan pula, pertukaran gagal bertemu perlindungan kawal selia AS yang diperlukan dalam proses itu.
Menurut Peguam AS Breon Peace, Bitzlato yang didakwa menjual dirinya kepada penjenayah melalui pertukaran mata wang kripto tanpa soalan yang mengakibatkan deposit bernilai ratusan juta dolar.
Pertukaran yang berpangkalan di Hong Kong menggambarkan dirinya sebagai pertukaran kripto kustodian peer-to-peer yang membolehkan pelanggan menukar dan memperdagangkan 60 mata wang kripto yang disokong dengan mudah, termasuk Ethereum, bitcoin, Wang tunai bitcoin, dan ruble monolit, tanpa penglibatan mana-mana orang tengah.
Apakah yang menyebabkan penahanan pengasas Bitzlato?
Siasatan bersama oleh jabatan kehakiman, pihak berkuasa Perancis, dan Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan Jabatan Perbendaharaan, Anatoly Legkodymov telah ditangkap di Miami malam tadi seperti siaran akhbar baru-baru ini. Seorang warga Rusia yang bertanggungjawab untuk pertukaran mata wang kripto di hong-Kong dituduh memudahkan aktiviti jenayah.
Anatoly Legkodymov tidak melaksanakan perlindungan anti-pengubahan wang haram yang diperlukan dengan tidak memerlukan pengenalan minimum daripada penggunanya. Selanjutnya, mekanisme pertukaran membenarkan mereka membekalkan maklumat kepunyaan Strawman, orang yang bertindak sebagai perlindungan kepada pengguna.
Akibatnya, Bitzlato menjadi tempat perlindungan yang selamat bagi penjenayah seperti kumpulan perisian tebusan dan pengedar dadah. Peguam AS di Brooklyn, tempat kes itu difailkan, apabila polis cuba mengesan dana kepada Bitzlato, agak jelas bahawa Bitzlato tidak akan dapat menukar identiti sebenar penggunanya.
Syarikat yang dimiliki oleh Anatoly Legkodymov, berdaftar di Hong Kong, telah diasaskan pada 2016 dan beroperasi secara global. DOJ menuduh Bitzlato secara langsung atau melalui pengantaranya menjalankan lebih daripada $700 juta dalam pertukaran mata wang kripto dengan pengguna pasaran darknet untuk dadah, Pasar Hydra, pengenalan palsu dan produk haram yang lain. Pasaran itu telah dirampas tahun lepas dan ditutup.
Pihak berkuasa AS bimbang tentang aduan jenayah terhadap Bitzlato mengenai pasaran darknet Hydra, di mana pengguna dibenarkan untuk mencuci dana termasuk daripada serangan ransomware.
Kesimpulan
Pihak berkuasa seperti Jabatan kehakiman bertekad untuk membanteras pertukaran crypto yang beroperasi di luar sempadan undang-undang. Ini boleh menjadi hasil yang positif untuk keseluruhan industri crypto kerana orang ramai akan dapat lebih mempercayai platform yang dikawal dan dibenarkan. Reputasi pasaran crypto juga akan dihargai selepas penyitaan pertukaran yang terlibat dalam aktiviti jenayah.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/doj-conference-from-a-crypto-perspective/