Thai SEC akan mengikuti pertukaran crypto 1

Thai SEC telah mengulangi komitmennya untuk mengejar pertukaran kripto di seluruh Thailand terlibat dalam urusan haram. Ini dinilai oleh penelitian terbarunya terhadap pertukaran kripto terkenal Bitkub dan beberapa individu yang berkaitan dengan pertukaran itu. Menurut butiran laporan itu, didapati bahawa firma itu mempamerkan jumlah urus niaga yang meningkat di laman webnya. Dalam laporannya, agensi kawal selia telah mengarahkan siasatan terhadap kelakuan firma itu dan mereka yang terlibat.

SEC Thai menyelar tuntutan mahkamah ke atas Bitkub

SEC Thai menyebut bahawa bursa itu bersalah atas perdagangan cucian dan kelakuan haram di seluruh pasaran kewangan. Fenomena ini digambarkan sebagai pertukaran yang secara sedar membenarkan peniaga membeli dan menjual aset secara serentak. Langkah ini biasanya digunakan apabila bursa ingin menolak angka volum transaksinya melebihi normal.

Pertukaran juga menggunakannya untuk memanipulasi pasaran dan pedagang untuk mempercayai angka yang dibuat-buat adalah angka sebenar. Siasatan baru-baru ini datang daripada siasatan awal terhadap kelakuan firma itu. Pada bulan Julai, Pengerusi firma Sakolkorn Sakavee telah didenda dan digantung daripada aktivitinya selepas dia didapati bersalah atas satu kesalahan pada awal tahun itu.

Pertukaran tidak memenuhi keperluan kawal selia di Thailand

Dalam pemfailan SEC Thailand, badan itu telah berdoa agar mahkamah menjatuhkan hukuman denda dan penggantungan terhadap pertukaran kripto dan individu yang berkaitan dengan kelakuan haram itu. Laporan itu menunjukkan bahawa agensi itu mahukan denda sekitar $634,000 dan larangan enam bulan daripada berdagang untuk kedua-dua pihak terbabit. Bitkub ialah salah satu bursa crypto terbesar di seluruh Thailand, dengan firma itu membawa masuk sejumlah besar dana dari segi jumlah urus niaga. Walaupun berjaya, firma itu telah berada di penghujung beberapa kritikan kerana tindakan mereka yang terlibat dalam hal ehwalnya.

Beberapa bulan yang lalu, seorang eksekutif firma itu didenda lebihan $234,000 untuk dagangan orang dalam. Pertukaran kripto juga berada di perairan dalam selepas kerjasamanya, yang akan menarik lebih daripada $500 juta ke dalam lingkungannya, telah ditarik oleh Siam Commercial Bank. Thailand telah menjadi salah satu tempat yang sesuai untuknya Crypto pelabur dan syarikat sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ini kerana negara menyediakan garis panduan dan sistem percukaian yang jelas untuk syarikat-syarikat ini. Walau bagaimanapun, sekatan telah dikenakan kepada syarikat di seluruh negara, dengan bursa terkemuka yang terkenal mengalami beban pengawal selia.