Thai SEC menyiasat pertukaran kripto Zipmex menjelang pemerolehannya

• SEC Thailand dilaporkan sedang menyiasat sama ada Zipmex melanggar peraturan tempatan.
• Zipmex sedang diambil alih oleh V Ventures untuk $100 juta.

Pertukaran kripto Zipmex telah menjadi subjek siasatan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) Thailand. Pengawal selia sekuriti Thailand sedang menyiasat bursa untuk menentukan sama ada ia melanggar peraturan tempatan apabila ia menawarkan produk aset digital tertentu.

Produk aset digital Zipmex dalam penelitian

Menurut laporan 10 Januari oleh Bloomberg, SEC Thailand telah menyatakan bahawa beberapa aktiviti Zipmex mungkin melanggar peraturan perniagaan aset digital tempatan. Perkara yang sama telah disampaikan dalam surat kepada Akalarp Yimwilai, Ketua Pegawai Eksekutif bursa crypto. 

SEC percaya bahawa Zipmex mungkin telah beroperasi sebagai "pengurus dana aset digital tanpa kebenaran." Pengawal selia sekuriti telah memberikan pertukaran kripto sehingga 12 Januari untuk memberikan penjelasan mengenai perkara ini.  

Program ZipUP dan ZipUP+ Zipmex adalah produk yang dipersoalkan. Produk ini telah ditawarkan kepada pelanggan bursa sejak Oktober 2020. Kedua-dua produk ini diurus dan dikendalikan oleh Babel Finance. Pelanggan bursa boleh memperoleh pulangan ke atas token mereka dengan program ini. 

Siasatan di tengah-tengah pemerolehan Zipmex oleh V Ventures

Siasatan oleh SEC SEC datang pada masa yang agak penting untuk Zipmex. Pertukaran kripto yang berpangkalan di Bangkok kini diambil alih oleh V Ventures, yang merupakan anak syarikat Thoresen Thai Agencies Pcl. 

Pengambilalihan itu dilaporkan bernilai $100 juta dan akan memberikan V Ventures kepentingan 90% dalam pertukaran crypto. Ia pada asasnya merupakan bailout untuk pelanggan bursa yang telah bergelut untuk mendapatkan dana mereka sejak pertukaran digantung pengeluaran pada Julai 2022.

Disebabkan oleh gabungan keadaan di luar kawalan kami termasuk keadaan pasaran yang tidak menentu, dan akibat kesukaran kewangan rakan kongsi perniagaan utama kami, untuk mengekalkan integriti platform kami, kami akan menghentikan pengeluaran sehingga diberitahu kelak.

— ZIPMEX (@zipmex) Julai 20, 2022

SEC Thailand telah dikeluarkan amaran kepada pelabur yang ingin membuat perjanjian dengan pertukaran kripto yang bermasalah bulan lepas.

Pengawal selia menyatakan:

“SEC menerima aduan daripada pelanggan Zipmex bahawa perjanjian privasinya tidak jelas dan tidak adil, dan SEC berkongsi pandangan ini. Kami juga mendapati perjanjian peribadi ini kekurangan maklumat yang penting kepada keputusan pelanggan.”