- Ini adalah pertuduhan kedua terhadap Bitkub tahun ini
- SEC bertindak keras terhadap pertukaran dengan denda besar-besaran
- Dua individu yang dikaitkan dengan pertukaran Satang turut didenda
SEC menuduh individu dan Bitkub dengan 'perdagangan cuci'
Notis 27 September oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) bagi Thailand mengenakan Bitkub dan dua individu dengan "membuat volum tiruan aset digital" pada platform pertukaran. Mencipta volum tiruan dalam pasaran dipanggil 'perdagangan cuci.' Ia melibatkan pesalah membeli dan menjual aset pada masa yang sama, sekali gus meningkatkan jumlah.
Bitkub dan dua tertuduh, Anurak Chuachai dan Sakon Srakawee perlu membayar $634,000 sebagai perbelanjaan siasatan selain denda sivil. Selain itu, Chuachai dan Srakawee akan dilarang berdagang selama 6 bulan.
Kebimbangan kawal selia yang menjejaskan ekonomi digital
Siam Commercial Bank (SCB), iaitu Thailand bank tertua, menarik diri daripada perjanjian bernilai $500 juta dengan Bitkub kerana isu kawal selia.
Pada bulan Mei, 5 ahli jawatankuasa pemilihan aset digital Bitkub telah didenda $65,000 kerana tidak mematuhi undang-undang pihak berkuasa mengenai penyenaraian aset digital. Bursa telah melancarkan KUB tokennya yang mewujudkan konflik kepentingan mengikut undang-undang.
Bulan lalu, Ketua Pegawai Teknikal (CTO) Bitkub Samret Wajanasathian didenda $235,000 kerana dagangan orang dalam. Nampaknya, dia menyedari perjanjian dengan SCB dan membeli token KUB bernilai 1.99 juta baht Thai. Harga KUB meningkat dua kali ganda selepas perjanjian dengan SCB diumumkan.
Bitkub menawarkan 75 syiling dan pasangan pada platformnya. Menurut Coingecko, jumlah dagangan harian ialah $62 juta. Mengikut jumlah dagangan, ia adalah pertukaran terbesar dalam Thailand.
Satu lagi pertukaran kripto, Satang Corporation, terlibat dalam kes yang melibatkan Ekspo Adil dan seorang lelaki; dua individu telah didenda $317,000 dalam kes itu.
Sumber: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/