Lelaki Di Sebalik Perkhidmatan Privasi Kripto Kegemaran Baharu untuk Penggodam Korea Utara

Selalunya terdapat garis tipis antara privasi kewangan dan pengubahan wang haram dalam kriptoekonomi sistem. Pada masa ini, perkhidmatan "pencampur" Bitcoin dengan nama Sinbad.io sedang mengikuti garis halus itu dalam pandangan penuh orang ramai: Ia nampaknya telah membuktikan dirinya sebagai kaedah pengubahan wang haram yang digemari untuk penjenayah mata wang kripto tajaan negara yang paling aktif di dunia hanya beberapa bulan selepas disiarkan secara langsung di web terbuka.

Syarikat analisis rantaian blok Chainalysis menyatakan bahawa Sinbad telah menerima $25 juta dalam mata wang kripto yang dicuri daripada penggodam Korea Utara hanya dalam bulan Disember dan Januari, lebih daripada mana-mana perkhidmatan pencampuran lain yang pernah diterima. Seperti perkhidmatan mixer lain, Sinbad menawarkan untuk menggagalkan usaha pengesanan mata wang kripto dengan mengambil syiling pengguna, mencampurkan syiling mereka dengan syiling pengguna lain, dan mengembalikan jumlah yang sama.

Menurut Chainalysis, sebahagian daripada wang tersebut datang daripada rompakan berskala besar yang menyasarkan perkhidmatan Jambatan Harmony, yang mana Orang Korea Utara mencuri kira-kira $100 juta, dan perkhidmatan Ronin Bridge, dari mana penggodam mencuri $650 juta yang mengejutkan. Erin Plante, naib presiden penyiasatan di Chainalysis, mendakwa bahawa sejurus selepas pelancaran Sinbad pada bulan Oktober, penjenayah siber Korea Utara mula perlahan-lahan menyalurkan keuntungan mata wang kripto mereka yang dicuri melalui pengadun dalam usaha untuk menyembunyikan sumber rampasan mereka sebelum mengeluarkannya di bursa. Menurut Plante, Sinbad "menangkap radar untuk Korea Utara dengan pantas dan ia menjadi kegemaran mereka."

Ini telah meletakkan perkhidmatan baharu dalam situasi yang sukar: Dengan tapak web standard berjalan di tempat terbuka bersama tapak web gelap yang berjalan pada rangkaian tanpa nama Tor, Sinbad dengan cepat menjadi alat yang dijalankan secara terbuka. Walau bagaimanapun, beberapa pengguna awal yang paling aktif juga merupakan antara penipu yang paling terkenal dalam dunia crypto. Menurut penyelidikan Chainalysis, Penggodam Korea Utara mencuri sekurang-kurangnya $1.7 bilion nilai mata wang kripto tahun lepas, menyumbang kepada tahun terburuk yang pernah berlaku untuk keseluruhan kecurian kripto.

Sementara itu, pengasas Sinbad berpendapat bahawa perkhidmatan itu tidak perlu disembunyikan dalam temu bual e-mel dengan Wired. Pengasas dan pentadbir perkhidmatan, yang meminta nama “Mehdi,” menggunakan perkataan “clearnet” untuk merujuk kepada tapak web yang tidak disembunyikan pada rangkaian Tor, dengan mengatakan bahawa “Sinbad hadir dalam clearnet kerana ia tidak melakukan apa-apa yang buruk .”

Mehdi menyambung,

Saya menentang pengawasan yang lengkap, kawalan ke atas pengguna internet, autokrasi dan pemerintahan diktator. Hak privasi dijamin kepada setiap manusia.

Mehdi, yang memilih untuk tidak memberikan identiti sebenar atau lokasi sama ada dirinya atau Sinbad, mendakwa bahawa dia membangunkan Sinbad sebagai tindak balas kepada pemusatan mata wang kripto yang semakin meningkat dan kemerosotan jaminan privasi yang mereka sediakan dahulu. Selepas pelayar Timur Tengah rekaan yang, dalam kata-kata Mehdi, "menjual produk di seluruh dunia," dia menamakan perkhidmatan pengadunnya.

Mehdi membandingkan Sinbad dengan penyemak imbas Tor, yang menyulitkan trafik pengguna dan mengarahkannya melalui pelbagai pelayan untuk menyembunyikan identiti pengguna, serta mata wang kripto yang memfokuskan privasi seperti Monero atau Zcash, perisian dompet kripto yang tidak mahu dikenali seperti Wasabi, sebagai projek teknologi pemelihara privasi yang sah.

Apakah yang berlaku kepada berpuluh-puluh juta dolar yang digunakan oleh penggodam Korea Utara Sinbad untuk dicuci? Mehdi menulis bahawa dia tidak perlu memikirkannya sebelum ini. "Sekiranya saya menerima permintaan daripada [Chainalysis] atau mana-mana organisasi lain, saya akan melihat keadaan dan menawarkan pertimbangan saya."

Pendirian Sinbad menarik perhatian kepada konflik ganjil yang wujud dalam komuniti bitcoin. Alat penyamaran mata wang kripto Mehdi membandingkan Sinbad dengan, seperti Monero, Zcash, dan Wasabi, mempunyai kegunaan yang sah dan sah, seperti apabila peruncit ingin menerima pembayaran mata wang kripto tanpa mendedahkan hasilnya kepada saingan, atau apabila penentang dalam rejim yang menindas ingin menggunakan derma mata wang kripto antarabangsa untuk menyokong gerakan pembangkang mereka tanpa diketahui. Salah satu perkhidmatan privasi tersebut ialah pengadun perkhidmatan. Dalam keadaan lain, mereka boleh menghalang wang pelanggan daripada dijejaki pada rantaian blok, di mana transaksi terlalu kerap dipantau dengan mudah. Tetapi pengadun juga kerap membantu kumpulan perisian tebusan yang meluas, penipu, penjual pasaran gelap di web gelap dan pencuri yang telah lama mengambil kesempatan daripada mata wang kripto.

Tindakan undang-undang terhadap perkhidmatan pencampuran kripto

Menurut Chainalysis, penguatkuasaan undang-undang Barat telah menyekat beberapa perkhidmatan pencampuran baru-baru ini, yang mengakibatkan kurang peluang untuk penggodam untuk mencuci wang berbanding mana-mana titik lain dalam sepuluh tahun sebelumnya. Pentadbir yang disyaki bagi perkhidmatan pencampuran mata wang kripto Bitcoin Fog dan Helix telah didakwa oleh Jabatan Kehakiman AS pada 2020, dan lewat tahun lalu, pihak berkuasa Belanda memfailkan tuduhan serupa terhadap pemaju perkhidmatan pencampuran lain untuk mata wang kripto, Tornado Cash. Sekatan juga dikenakan Tunai Tornado dan perkhidmatan pencampuran Blender oleh Pejabat Kawalan Aset Asing Perbendaharaan AS. Menurut Chainalysis, kedua-dua perkhidmatan ini sebelum ini digunakan oleh penggodam Korea Utara untuk mencuci berjuta-juta dolar dalam mata wang kripto yang dicuri.

Walau bagaimanapun, Jabatan Kehakiman telah menegaskan bahawa perkhidmatan itu sengaja bersubahat dengan penjenayah dalam prosiding jenayah yang dibawa terhadap pentadbir perkhidmatan campuran sekurang-kurangnya di AS. Pendakwa raya mendakwa bahawa dalam kes yang melibatkan Bitcoin Fog, ejen yang menyamar memaklumkan perkhidmatan bahawa mereka ingin mencuci semula hasil jualan dadah web gelap, tetapi Bitcoin Fog tetap memproses transaksi mereka. Di halaman utama pasaran ubat AlphaBay di web gelap, Helix mempromosikan perkhidmatannya.

Sebaliknya, Mehdi berhujah bahawa dia tidak menyedari bahawa $25 juta dalam kripto yang dikatakan teduh yang Chainalysis temui dibekalkan kepada Sinbad oleh penggodam Korea Utara. Mehdi menyatakan bahawa:

wang itu diambil dalam bentuk eter, mata wang kripto, dan hanya kemudian ditukar kepada bitcoin, satu-satunya bentuk pembayaran yang akan diterima oleh Sinbad. Saya tidak mungkin mengetahui tentang sumber dana.

Plante of Chainalysis membuat hipotesis bahawa penggodam Korea Utara mungkin telah memilih Sinbad sebahagiannya kerana kebaharuannya. Dia mendakwa bahawa ramai penyiasat mungkin tidak mengenali alamat Bitcoinnya kerana ia baru sahaja memulakan kerjaya dalam talian, menjadikan pencampurannya lebih sukar untuk dikenal pasti. Plante enggan mengulas sama ada Chainalysis telah dapat memintas pencampuran perkhidmatan, yang berpotensi mengesan mata wang penggunanya walaupun Sinbad mendapat jaminan privasi. Syarikat itu mendakwa telah melakukan ini pada masa lalu dengan yang lain mata wang kripto perkhidmatan pencampuran.

Walau bagaimanapun, Nick Carlsen, seorang penyelidik di TRM Labs, sebuah syarikat pengesan mata wang kripto yang berbeza, menegaskan bahawa Sinbad mungkin terlalu kecil untuk berfungsi sebagai pengadun yang boleh dipercayai: Adalah lebih mudah untuk membezakan antara urus niaga mereka dan mengikuti wang apabila terdapat lebih sedikit pengguna dan kumpulan wang yang lebih kecil. Memandangkan penggodam Korea Utara lazimnya berpangkalan di Korea Utara atau China, di luar bidang kuasa penguatkuasaan undang-undang Barat, venir tipis tanpa nama sementara itu mungkin yang mereka cari. Menurut Carlsen, orang Korea Utara biasanya tidak mahu tahap kekaburan yang diperlukan oleh penggodam lain.

Biasanya, mereka hanya cuba membeli diri mereka sendiri beberapa jam ruang pernafasan supaya mereka boleh melengkapkan langkah seterusnya operasi pencucian pakaian mereka. Mehdi berkata bahawa dia masih agak yakin tentang masa depannya sendiri, tanpa mengira kemungkinan dia akan diiktiraf, didakwa, ditahan, atau dihukum. Di forum BitcoinTalk, dia menyiarkan senarai panjang mata wang kripto pembekal pencampuran, dengan menyatakan bahawa hanya sebilangan kecil yang mengalami kesan tersebut.

Tidak membimbangkan sama sekali akan menjadi bodoh. Saya mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengekalkan kerahsiaan saya, tetapi saya menjangka untuk terus mengambil bahagian dalam pasaran dan tidak berakhir sebagai salah satu pengecualian yang menyedihkan.

Tidak dapat dinafikan bahawa tindakan berwayar tinggi Sinbad adalah lebih berisiko berbanding sebelum ini, terutamanya memandangkan pengguna Korea Utaranya melukis sasaran yang lebih besar di belakangnya, di tengah-tengah tindakan keras berterusan terhadap perkhidmatan pengubahan wang kripto.

Berkaitan

Fight Out (FGHT) – Bergerak untuk Mendapat dalam Metaverse

• CertiK diaudit & CoinSniper KYC Disahkan
• Prajualan Peringkat Awal Secara Langsung Sekarang
• Dapatkan Kripto Percuma & Penuhi Matlamat Kecergasan
• Projek Makmal LBank
• Bekerjasama dengan Transak, Block Media
• Mempertaruhkan Ganjaran & Bonus