Pemilik Crypto Exchange Ini Boleh Mendapat Penjara 5 Tahun

Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan di Korea Selatan sedang menyiasat 16 pertukaran mata wang kripto kerana melanggar Akta Maklumat Kewangan Khusus. FSC telah mendakwa bahawa bursa ini beroperasi sebagai entiti bukan pelapor.

Tambahan pula, mereka menjalankan mereka secara aktif menjalankan aktiviti jualan di laman web mereka melalui tawaran menarik tanpa melaporkan kepada kerajaan Korea Selatan. Pada 18 Ogos, Unit Perisikan Kewangan (FIU), yang bekerja di bawah FSC, menamakan 16 bursa tersebut kerana melanggar undang-undang.

Ini termasuk beberapa bursa teratas yang beroperasi di negara ini seperti KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex dan Pionex.

Peraturan Akta Khas Di Korea Selatan

Menurut Akta Khas, mana-mana entiti perniagaan yang dikaitkan dengan aset maya, perlu memenuhi keperluan kawal selia FIU. Ini termasuk mendapatkan pensijilan sistem pengurusan keselamatan maklumat (ISMS).

Dalam kes tidak melaporkan, perniagaan boleh dikenakan penjara 5 tahun atau denda tidak melebihi 50 juta won. Tambahan pula, perniagaan itu tidak boleh beroperasi dalam sektor kripto selama lima tahun lagi. Peraturan ini terpakai kepada perniagaan tempatan dan juga asing.

Selain itu, FIU juga mempunyai pra-set peraturan untuk aktiviti jualan domestik. Tahun lepas pada Julai 2021, FIU meminta semua bursa melaporkan aktiviti mereka. Tetapi kini diketahui bahawa 16 pengendali pertukaran kripto di atas telah beroperasi secara haram. Bercakap kepada penerbitan berita tempatan News 1, seorang pegawai FIU berkata:

“Pengendali aset maya yang tidak dilaporkan mungkin terdedah kepada risiko seperti kebocoran maklumat peribadi dan penggodaman kerana sistem pengurusan keselamatan maklumat (ISMS), yang merupakan keperluan pelaporan di bawah Akta Khas, tidak dilengkapi dengan betul, dan terdapat risiko untuk disalahgunakan sebagai laluan pengubahan wang haram.”

Memusnahkan Syarikat Kad Kredit

Semasa siasatan mereka, FIU mendapati bahawa perkhidmatan pertukaran crypto ini juga membenarkan pembelian crypto menggunakan kad kredit. Walau bagaimanapun, mengikut Akta Khas, kemudahan ini tidak dibenarkan untuk pertukaran yang tidak dilaporkan. FIU kini bekerjasama dengan penyedia kad kredit untuk memastikan mereka tidak membenarkan sebarang transaksi pembelian crypto. Pengawal selia juga telah mengarahkan mereka untuk menggantung urus niaga bagi pengendali yang tidak dilaporkan.

Bhushan adalah peminat FinTech dan memegang bakat yang baik dalam memahami pasaran kewangan. Kepentingannya dalam ekonomi dan kewangan menarik perhatiannya terhadap pasaran Blockchain Technology dan Cryptocurrency yang baru muncul. Beliau terus menerus dalam proses belajar dan terus bermotivasi dengan berkongsi pengetahuan yang diperolehnya. Dalam masa lapang dia membaca novel fiksyen thriller dan kadang-kadang meneroka kemahiran masakannya.

Kandungan yang disajikan mungkin merangkumi pendapat peribadi penulis dan tertakluk kepada keadaan pasaran. Lakukan penyelidikan pasaran anda sebelum melabur dalam cryptocurrency. Penulis atau penerbitan tidak bertanggungjawab terhadap kerugian kewangan peribadi anda.