Faruk Fatih Ozer - yang dikatakan pengasas pertukaran mata wang kripto Turki Thodex - telah ditangkap di negara Eropah Albania dan kini berada di ambang dihantar pulang ke Turki di mana dia akan menghadapi perbicaraan kerana dilaporkan menipu dengan semua aset digital yang dilaburkan oleh pelanggan syarikatnya.
Pengasas Thodex Akan Kembali ke Turki
Jenayah kripto yang melibatkan pertukaran telah menjadi masalah besar dalam beberapa tahun kebelakangan ini memandangkan betapa tidak terkawal ruang mata wang digital sebenarnya. Banyak pertukaran telah menjadi mangsa kepada pelakon haram yang tidak dikenali, dengan dua contoh terbesar ialah Mt. Gox and Coincheck di Jepun.
Mt. Gox berlaku pada Februari 2014. Lebih daripada $400 juta dana mata wang digital hampir lenyap dalam sekelip mata, dan sehingga hari ini, sangat sedikit daripada wang itu yang pernah dipulihkan atau diberikan semula kepada pengguna yang kehilangan dana mereka. Coincheck berlaku hampir empat tahun kemudian pada 2018. Kali ini, lebih daripada setengah bilion dolar dalam pelbagai dana crypto telah diambil, sekali gus menjadikan kerugian kedua-dua syarikat kepada lebih daripada $ 1 bilion.
Coincheck dianggap sebagai sesuatu yang memalukan sehinggakan pengawal selia kewangan Jepun merasakan tekanan untuk terlibat dalam aktiviti crypto tidak lama kemudian.
Ozer dituduh mencuri sebanyak $2 bilion dalam pelbagai dana crypto daripada pelaburnya. Dia ditahan di Vlora, Albania selepas didakwa diletakkan dalam senarai dikehendaki pada April 2021. Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu menjelaskan dalam temu bual:
Prosedur ekstradisi ke Turki telah dimulakan.
Thodex dilancarkan di bandar Istanbul dan, oleh itu, terlibat dalam kaedah yang agak "agresif" (seperti yang dinyatakan oleh media) untuk membawa pelabur ke kapal. Ia menjanjikan semua jenis pulangan yang berat, mewah dan ganjaran (termasuk kereta sport) kepada mereka yang ingin melabur wang paling banyak.
Walau bagaimanapun, walaupun keadaan mungkin kelihatan sedikit berbeza pada mulanya, ia berubah lebih buruk pada April tahun lepas apabila bursa menggantung semua pengeluaran. Ini berikutan kenyataan firma bahawa ia memerlukan sebanyak lima hari untuk menangani "peristiwa yang tidak ditentukan." Syarikat itu tidak lama kemudian menjadi gelap, meninggalkan semua pelabur dengan patah hati, ego lebam dan poket kosong.
Thodex terlibat dalam beberapa taktik promosi ganjil termasuk menjual unit Dogecoin untuk kira-kira satu perempat daripada harga yang direkodkan.
Tuntutan Tanpa Asas?
Ozer - yang ditangkap semasa menginap di sebuah hotel mewah di Albania - berkata ini adalah salah faham yang besar, dan dia berada di luar negara semata-mata untuk bertemu dengan pelbagai pelabur. Dia menyebut tuduhan terhadapnya tidak berasas dan menyatakan:
Saya akan kembali ke Turki dalam beberapa hari dan bekerjasama dengan pihak berkuasa kehakiman supaya kebenaran terserlah.
Ozer bukan satu-satunya yang menghadapi pendakwaan jenayah. Ketika berita ini ditulis, lebih 60 orang yang didakwa terlibat dengan pertukaran itu telah ditahan.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/thodex-crypto-exchange-founder-arrested-in-albania/