Turki Hancurkan Organisasi Pertaruhan Haram, Rampas $40J dalam Crypto (Laporan)

Pihak berkuasa Turki dilaporkan mengesan organisasi pertaruhan haram yang menggunakan mata wang kripto untuk mencuci dana jenayah.

Susulan siasatan, ejen penguatkuasa undang-undang menahan 46 individu yang terlibat dalam skim itu dan merampas aset digital bernilai $40 juta.

'Ini hanya permulaan'

Mengikut tempatan liputan, polis Turki telah menahan suspek di pelbagai wilayah di negara itu, termasuk ibu negara Ankara, Kayseri, Van, Yozgat, dan lokasi lain.

Pejabat Ketua Pendakwa Raya mendakwa bahawa mereka adalah sebahagian daripada kumpulan penjenayah yang berpangkalan di Ankara yang melanggar Undang-undang No. 7258 (perundangan yang mengawal pertaruhan adil pada permainan sukan).

Mengikut tuduhan, organisasi itu menjalankan skim pertaruhan sukan haram dan menghantar hasilnya ke banyak akaun mata wang kripto. Beberapa alamat adalah milik Halil Falyali - ahli perniagaan Cyprus Turki yang kononnya ketua kumpulan mafia yang berasingan. Awal tahun ini, dia dibunuh di rumahnya di Kyrenia, Cyprus.

Pendakwa raya menegaskan bahawa kumpulan itu memproses hampir $135 juta mata wang digital. Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu berkata pihak berkuasa telah merampas kira-kira satu pertiga daripada jumlah itu, sambil memastikan "ini hanya permulaan:"

“Operasi ini keluar dari Cyprus Turki dan dikaitkan dengan pembunuhan Halil Falyali. Pemindahan kira-kira TL 2.5 bilion wang berlaku. Kira-kira $40 juta wang telah dirampas pada masa ini.”

Kementerian juga telah menghantar fail berkaitan penyiasatan kepada pihak berkuasa banyak negara Eropah, berharap ini dapat membantu usaha mereka untuk menghapuskan jenayah sebegitu di Benua Lama.

Penipuan Kripto Terbesar di Turki

Negara rentas benua telah menjadi sarang bagi banyak penipuan berkaitan crypto dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Boleh dikatakan yang paling terkenal ialah kes tempat perdagangan terkenal Thodex.

Tapak web platform itu turun pada 2021, manakala Ketua Pegawai Eksekutif Faruk Fatih Ozer kiri negara dengan dana pengguna sehingga $2 bilion.

Pemain berusia 28 tahun itu dilepaskan selama lebih setahun sehingga pihak berkuasa Albania ditangkap dia di kota Elbasan. Hukumannya mungkin antara yang paling berat dalam sejarah Turki baru-baru ini. Beberapa laporan membayangkan bahawa pendakwa menegaskan pelarian itu harus masuk penjara selama 40,000 tahun yang tidak masuk akal.