Pihak Berkuasa Turki Merampas Kripto bernilai $40 juta dalam Tindakan Menghentikan Perjudian Haram

Pihak berkuasa Turki telah merampas $40 juta dalam bentuk mata wang kripto sebagai sebahagian daripada penyiasatan ke atas kumpulan perjudian haram

Perjudian di Turki sangat dikawal. Kasino telah diharamkan pada tahun 1998 di negara ini dan pertaruhan dalam talian, dengan pengecualian satu perkhidmatan milik kerajaan, telah diharamkan sejak 2006.

Menurut laporan oleh The Daily Sabah, pihak berkuasa turut mengeluarkan perintah penahanan terhadap 46 suspek atas dakwaan individu itu mengambil bahagian dalam memudahkan operasi pertaruhan haram di lapan wilayah. 

Pejabat Ketua Pendakwa Raya Turki dan Biro Penyeludupan dan Siasatan Jenayah Tersusun mendakwa suspek menjadi pengantara dana yang dihasilkan oleh operasi perjudian haram itu, yang kemudiannya dipindahkan ke alamat crypto kumpulan itu. 

Tiada petunjuk tersedia tentang mata wang kripto yang dirampas. 

Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu berkata bahawa "Operasi ini keluar dari Cyprus Turki dan dikaitkan dengan pembunuhan Halil Falyalı."

Halil Falyali, seorang Turki Cyprus ahli perniagaan, mati ditembak ketika memandu berhampiran rumahnya di Çatalköy, Kyrenia di Republik Turki Cyprus Utara pada Februari 2022.

Insiden itu membawa kepada dua lelaki, M. Faysal Söylemez dan Mustafa Söylemez, menghadapi hukuman penjara seumur hidup yang lebih teruk. 

Falyali tidak asing dengan penyiasatan pengubahan wang haram sendiri dan nampaknya telah dikehendaki di Amerika Syarikat sejak 2016 atas tuduhan pengubahan wang haram dan pengedaran dadah. 

$40 juta yang dirampas mungkin hanya puncak gunung ais, sekurang-kurangnya menurut pihak berkuasa Turki. 

'Hanya permulaan' tindakan keras crypto

Pihak berkuasa mendakwa bahawa pemindahan kira-kira 2.5 bilion Lira Turki, kira-kira $134.3 juta, wang juga berlaku berhubung kejadian itu.

Pihak berkuasa Turki nampaknya mempunyai niat untuk meneruskan siasatan, dengan Soylu memberitahu The Daily Sabah bahawa "ini hanya permulaan."

Beliau memberitahu wartawan dalam mesyuarat berasingan bahawa: "Kami telah membekalkan fail ini kepada negara-negara tersebut dalam usaha untuk mewujudkan syarat yang menghalang pertaruhan yang menyalahi undang-undang daripada berlaku di mana-mana di dunia, termasuk Eropah, pusat aktiviti sedemikian."

Beliau menambah bahawa "dakwaan bahawa Turki membuat wang daripada jenayah dan perjudian haram adalah salah" dan bahawa "Turki bekerjasama dengan semua institusinya untuk menyekat transaksi dan pendapatan mata wang kripto jenayah terancang."