Polis Turki merampas kripto bernilai $40 juta

Pendakwa raya Turki merampas kripto bernilai $40 juta dan menangkap 35 orang yang bertaburan di lapan bandar pada 20 Oktober kerana menjalankan platform pertaruhan kripto haram, kerana dilaporkan oleh saluran berita tempatan.

Khabarnya, penguatkuasa undang-undang Turki telah mengikuti organisasi itu sejak sekian lama. Suspek telah ditahan kerana melanggar undang-undang Penganjuran Pertaruhan dan Permainan Peluang dalam Pertandingan Bola Sepak dan Sukan Lain. Waran tangkap dikeluarkan untuk seramai 46 suspek. Baki 11 masih belum ditemui.

Halil Falyalı, yang memiliki beberapa rumah perjudian di Cyprus Utara, isteri Falyalı, dan ketua operasinya di rumah perjudian juga merupakan antara 35 individu yang ditahan. Walaupun tiada bukti untuk membuktikannya, pendakwa raya menganggap bahawa Falyalı dan isterinya mengetuai organisasi itu.

Memindahkan dana haram

Ahli organisasi menggunakan akaun bank dan bank pencabar mereka untuk mengendalikan pemindahan dana yang diperoleh daripada pertaruhan haram.

Selepas mengumpul dana yang diperoleh melalui platform pertaruhan kripto haram, ahli mengagihkan dana dengan menghantarnya ke beberapa dompet kripto yang ditentukan milik ahli organisasi, termasuk Falyalı, isterinya, dan ketua operasinya. Dana itu kemudiannya akan dihantar semula ke dompet kripto pemiliknya dalam pertukaran selepas dipotong.

Pada masa operasi, organisasi itu mempunyai sekitar 666 Bitcoin (BTC) dan lebih 14 juta Tether (USDT). Dana itu menyamai hampir $40 juta, yang dirampas oleh pihak pendakwa.

Mendapat 2.5 Billion Lira

Alur berita tempatan tidak mendedahkan cara organisasi itu aktif. Walau bagaimanapun, penguatkuasaan undang-undang mengesan bahawa organisasi itu mengeluarkan 118,148 pemindahan daripada akaun mereka ke dompet pertukaran crypto.

Daripada pemindahan ini, organisasi memperoleh 2.5 bilion Lira Turki, yang bersamaan dengan lebih $134 juta. Pendakwa raya juga mengesan jumlah yang diperoleh itu diagihkan antara 11 ahli organisasi, termasuk Falyalı dan isterinya.

Menteri Turki menyeru kerjasama

Selepas operasi dimuktamadkan, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Turki, Süleyman Soylu, berkongsi butirannya dengan masyarakat. Soylu berkata Turki sedang berusaha keras untuk mencegah aktiviti jenayah seperti itu dan menyeru kerjasama antarabangsa untuk mencipta penyelesaian yang berkesan sepenuhnya.

He berkata:

“Turki secara sensitif bekerjasama dengan semua institusinya untuk menghalang hasil jenayah dan pertaruhan haram, serta pemindahan hasil ini melalui crypto. Eropah dan semua negara mesti menguruskan proses ini dengan mengikut set peraturan biasa.”