Dua lagi didakwa kerana mengajar warga Korea Utara untuk mengelak sekatan AS dengan crypto

Mahkamah daerah Amerika Syarikat telah mendakwa dua warga Eropah berhubung persidangan rantaian blok dan mata wang kripto di Korea Utara yang melanggar sekatan AS pada 2019. 

Menurut Jabatan Kehakiman AS, dokumen mahkamah mendakwa bahawa Alejandro Cao De Benos, warganegara Sepanyol, dan Christopher Emms, warganegara United Kingdom, berkomplot untuk melanggar sekatan AS ke atas Korea Utara apabila mereka bersama-sama merancang dan menganjurkan Persidangan Rantaian Sekat Pyongyang dan Mata Wang Kripto 2019.

Pasangan itu didakwa bekerja dengan bekas pembangun Ethereum Virgil Griffith untuk memberikan arahan tentang cara DPRK boleh menggunakan teknologi blockchain dan cryptocurrency untuk mencuci wang dan mengelak sekatan. Kemudian, ketiga-tiga mereka terus menyediakan perkhidmatan mata wang kripto dan blockchain tambahan kepada negara yang dibenarkan dengan berusaha untuk membantu mereka membina infrastruktur dan peralatan mata wang kripto.

Griffith terkenal dalam ruang mata wang kripto kerana kerjanya yang meluas pada platform mata wang kripto Ethereum pada tahun-tahun awalnya. Dia ditahan oleh Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) pada November 2019 kerana kaitannya dengan persidangan itu dan mengaku bersalah pada September tahun lalu kerana melanggar Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa (IEEPA)

Pada 12 April, dia dijatuhi hukuman penjara 63 bulan dan didenda $100,000.

Dakwaan itu juga mendakwa Cao De Benos dan Emms merekrut Griffith untuk berucap di persidangan DPRK dan mengatur perjalanannya ke DPRK pada 2019 untuk tujuan ini. Ia juga mendakwa bahawa Cao De Benos berkoordinasi dengan kerajaan DPRK untuk penyertaan Griffith dalam persidangan itu.

Pasangan itu telah didakwa dengan satu pertuduhan bersubahat untuk melanggar sekatan AS yang melanggar IEEPA, yang membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara.

Dalam kenyataan yang disertakan yang diterbitkan oleh Jabatan Kehakiman AS, FBI mengeluarkan amaran keras kepada mana-mana orang atau syarikat yang berfikir untuk memintas sekatan AS terhadap kerajaan asing.

Pemangku penolong pengarah Bradley S. Benavides dari Bahagian Counterintelligence FBI berkata:

"Mereka yang mempertimbangkan untuk mengelak sekatan AS terhadap kerajaan asing harus mengetahui FBI dan rakan kongsinya akan menyiasat kes ini secara agresif."

Dakwaan itu dibuat pada masa yang menarik selepas Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) Perbendaharaan AS baru-baru ini mengumumkan ia akan menyasarkan entiti dan individu yang terlibat dalam percubaan untuk mengelak sekatan yang dikenakan oleh Amerika Syarikat dan rakan antarabangsanya ke atas Rusia.

Berkaitan: Jabatan Perbendaharaan AS menyenaraikan firma perlombongan kripto dalam sekatan terkini terhadap Rusia

Minggu lalu, Jabatan Perbendaharaan AS mengumumkan ia telah menamakan penyedia perkhidmatan perlombongan crypto yang berpangkalan di Rusia BitRiver AG dan beberapa anak syarikat sebagai firma yang memudahkan pengelakan sekatan.

“Amerika Syarikat komited untuk memastikan tiada aset, tidak kira betapa rumitnya, menjadi mekanisme untuk rejim Putin mengimbangi kesan sekatan.”

Pada hari Jumaat, OFAC mengumumkan ia telah membenarkan tiga alamat Ethereum didakwa dikaitkan dengan kecurian dikaitkan Korea Utara lebih daripada $600 juta dalam bentuk kripto daripada rantai sampingan Ronin permainan token tidak boleh kulat (NFT) Axie Infinity pada bulan Mac.