DOJ AS Tangkap Tiga Lelaki Miami Lebih $4 Juta Penipuan Kripto 

. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) telah menahan tiga lelaki Miami yang didakwa terlibat dalam satu skim untuk mencuri berjuta-juta dolar dalam mata wang kripto daripada pertukaran kripto yang tidak didedahkan dan bank lain di Amerika.  

Tiga Lelaki Menipu Bank, Crypto Exchange

Menurut Pengumuman DOJ, defendan Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza menganjurkan skim itu, yang berlangsung beberapa bulan pada 2020, untuk menipu bank AS dan pertukaran crypto melebihi $4 juta pada 2020. 

Ketiga-tiga mereka membeli lebih daripada $4 juta mata wang digital daripada syarikat perdagangan yang tidak dikenali itu menggunakan pasport AS palsu dan lesen memandu yang diperoleh daripada orang lain untuk membuka akaun di platform dan berjaya melaksanakan rancangan mereka. Walau bagaimanapun, akaun tersebut dikaitkan dengan akaun bank di AS, yang juga dimiliki dan diuruskan oleh ketiga-tiga mereka. 

Selepas membeli mata wang kripto daripada bursa, lelaki itu akan memindahkan aset ke dompet luaran sebelum memanggil bank untuk melaporkan urus niaga sebagai transaksi yang tidak dibenarkan, mendakwa mangsa penipuan dan memaksa bank untuk membalikkan urus niaga.

Bank-bank akan membayar balik mereka, dan skim itu berterusan sehingga bank yang terjejas mencatatkan lebih daripada $4 juta dalam penipuan pembalikan dan pertukaran crypto yang tidak didedahkan kehilangan lebih daripada $3.5 juta dalam aset digital. 

“Seperti yang didakwa, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, dan Asdrubal Ramirez Meza menggunakan identiti yang dicuri untuk membeli mata wang kripto dan kemudian menggandakan dengan mempertikaikan urus niaga, memperdaya bank AS untuk mempercayai bahawa mereka sendiri adalah mangsa penipuan orang lain. Terima kasih kepada usaha Pasukan Petugas El Dorado HSI, penipuan mereka telah terbongkar, dan mereka kini menghadapi pertuduhan persekutuan yang serius,” kata Peguam AS Damian Williams. 

Penipuan Wayar dan Kecurian Identiti Yang Diburukkan 

Defendan didakwa scammed platform dagangan dengan asetnya dihantar ke alamat dompet lain di luar bursa dan bank yang membayar balik dana yang digunakan untuk pembelian. 

Menurut pihak berkuasa, pesalah mengeluarkan hasil yang dijana daripada skim itu melalui pindahan wang, cek juruwang dan pengeluaran ATM.  

Pejabat Peguam AS mendakwa ketiga-tiga mereka di Daerah Selatan New York dengan pelbagai kesalahan, termasuk penipuan wayar dan kecurian identiti yang lebih teruk, kerana mengeksploitasi kedua-dua pasaran kripto dan sistem kewangan AS. 

Defendan akan hadir di Mahkamah Daerah AS untuk Daerah Selatan Florida untuk dibicarakan, kata DOJ.