Kerajaan AS Melancarkan Kes Pengelakan Sekatan Kripto Pertama

Jabatan Kehakiman AS telah melancarkan kes pertamanya yang melibatkan penggunaan mata wang kripto untuk mengelak sekatan.

Platform Pembayaran Kendalikan Defendan

Kerajaan AS bersedia untuk membawa pertuduhan terhadap individu yang tidak dinamakan kerana dengan sengaja menggunakan mata wang kripto untuk mengelak sekatan dalam kes pertama seumpamanya. Dalam sebuah pendapat yang ditulis oleh hakim kes itu, mendedahkan bahawa kerajaan membawa pertuduhan terhadap defendan yang tidak dinamakan kerana mengendalikan platform pembayaran dalam talian di negara yang dibenarkan.

Beberapa aktiviti tersebut melibatkan pemindahan mata wang kripto. "Platform Pembayaran mengiklankan perkhidmatannya seperti yang direka untuk mengelak sekatan AS, termasuk melalui transaksi mata wang maya yang dikatakan tidak dapat dikesan," nota dokumen mahkamah.

Defendan juga mencipta akaun dengan pertukaran kripto yang berpangkalan di AS untuk membeli dan menjual Bitcoin. Mereka kemudian menghantar beribu-ribu dolar ke dua akaun lain di bursa di negara asing. Akhirnya, defendan menggunakan kedua-dua akaun tersebut untuk menghantar lebih daripada $10 juta Bitcoin antara AS dan negara yang tidak dinamakan itu.

Kerana defendan percaya bahawa mata wang kripto tidak dapat dikesan, mereka tidak cuba menyembunyikan fakta bahawa perkhidmatannya mengelak daripada sekatan. Sebaliknya, mereka "dengan bangganya menyatakan Platform Pembayaran boleh memintas sekatan AS." Penyiasat dapat menghubungkan identiti defendan kepada platform pembayaran.

Tindakan defendan didakwa melanggar Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa (IEEPA) dan menipu Amerika Syarikat. Tindakan itu juga melanggar pelbagai sekatan dan peraturan yang dikemukakan oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC).

Tidak jelas negara mana yang dibenarkan menjadi subjek kes itu. Pada masa ini, AS hanya mempunyai sekatan menyeluruh terhadap Korea Utara, Cuba, Iran, Syria, Venezuela, dan (boleh dikatakan) Rusia.

Kes Sekatan Kripto Pertama?

Walaupun ini menandakan kes AS pertama yang berkaitan secara langsung dengan penggunaan kripto untuk mengelak sekatan, pendakwa raya telah mengejar jenayah lain yang melibatkan mata wang kripto pada masa lalu. pemaju Ethereum Virgil griffith and dua lagi juga didakwa melanggar sekatan selepas membantu Korea Utara membangunkan teknologi blockchain bermula pada 2019.

Selain itu, Perbendaharaan AS telah menyenaraihitamkan alamat crypto milik entiti di negara yang dikenakan sekatan, seperti Kumpulan penggodam Korea Utara and pelombong kripto Rusia.

Jabatan Kehakiman juga telah terlibat dalam beberapa kes mata wang kripto yang tidak berkaitan dengan sekatan. Terutama, ia mengenakan bayaran a pasangan berkahwin di sebalik serangan Bitfinex tahun ini dan telah merampas Bitcoin yang berkaitan dengan pasaran darknet Jalan Sutera.

Pendedahan: Pada masa penulisan, pengarang karya ini memiliki BTC, ETH dan mata wang kripto lain.