Jabatan Kehakiman AS tidak membuat keputusan tentang mengecaj Binance ketika pasaran crypto bergelut

Perpecahan dalam kalangan pendakwa Jabatan Kehakiman AS melambatkan penyelesaian siasatan jenayah yang berlarutan Binance, pertukaran mata wang kripto terbesar di dunia, menurut empat orang yang mempunyai pengetahuan tentang situasi itu.

Menurut orang-orang ini, siasatan telah dilancarkan pada 2018 dan tertumpu pada pematuhan Binance terhadap undang-undang dan sekatan anti-pengubahan wang haram Amerika. Menurut dua sumber, beberapa daripada sekurang-kurangnya enam pendakwa raya persekutuan yang menangani kes itu merasakan bahawa bukti yang telah dikumpulkan menyokong tindakan agresif terhadap pertukaran dan mendakwa eksekutif tertentu, termasuk pengasas Changpeng Zhao, dengan jenayah. Sumber itu mendakwa ada yang berhujah kerana meluangkan masa untuk mempertimbangkan lebih banyak bukti.

Bahagian Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset, juga dikenali sebagai MLARS, Pejabat Peguam AS untuk Daerah Barat Washington di Seattle, dan Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan semuanya terlibat dalam siasatan. Menurut peraturan Jabatan Kehakiman, ketua MLARS mesti memberikan kelulusannya sebelum memfailkan pertuduhan pengubahan wang haram terhadap institusi kewangan. Sebarang tindakan terhadap Binance mungkin memerlukan kelulusan daripada pegawai kanan DOJ serta pemimpin dari dua pejabat lain, menurut tiga sumber.

Reuters telah mengumpulkan laporan paling teliti tentang perkembangan siasatan dan usaha Binance untuk menggagalkannya setakat ini melalui temu bual dengan hampir sedozen orang yang mengetahui kes itu, termasuk pegawai penguatkuasa undang-undang semasa dan bekas AS serta bekas penasihat Binance. Keputusan pihak pendakwaan untuk mendakwa Binance sebelum ini tidak didedahkan.

Industri mata wang kripto yang sangat bermasalah sedang bermain dengan api. Pegangan Binance di pasaran mungkin berkurangan jika Zhao dan Binance didapati bersalah. Disebabkan kegagalan terkini pertukaran saingan FTX, cengkamannya semakin kuat.

Fokus siasatan

Menurut empat orang itu, peguam pembela Binance di firma undang-undang Amerika Gibson Dunn baru-baru ini bertemu dengan wakil dari Jabatan Kehakiman. Salah satu pembelaan Binance ialah pendakwaan jenayah akan memusnahkan pasaran crypto, yang sudah mengalami kemerosotan yang berlarutan. Menurut tiga daripada sumber, tawaran pengakuan berpotensi telah dibincangkan.

Jurucakap Binance berkata:

Kami tidak mempunyai apa-apa cerapan tentang kerja dalaman Jabatan Kehakiman AS, dan juga tidak wajar untuk kami mengulas jika kami melakukannya,

Pegawai Jabatan Kehakiman memilih untuk tidak mengulas.

Penghantaran wang tidak berlesen, konspirasi pengubahan wang haram, dan pelanggaran sekatan jenayah adalah kesalahan yang didakwa sedang disiasat. Menurut sumber yang mengetahui situasi itu, tiada pertuduhan telah diputuskan secara rasmi, tetapi Zhao dan beberapa eksekutif lain dipercayai menjadi tumpuan penyiasatan oleh kerajaan. Pada akhirnya, Jabatan Kehakiman mungkin memutuskan untuk mengenakan Binance dan eksekutifnya, menyelesaikan penyelesaian, atau menutup sahaja kes itu tanpa mengambil sebarang tindakan lanjut.

Mengenai kes itu, tidak banyak yang didedahkan kepada umum.

Menurut laporan sebelumnya dari Reuters, pendakwa raya meminta Binance untuk mendapatkan rekod dalaman yang luas tentang cek anti-pengubahan wang haram serta komunikasi yang melibatkan Zhao dan eksekutif lain pada 2020.

Kegilaan pengambilan pekerja

Maklumat terkini mendedahkan bahawa kes itu telah mengikuti Binance selama majoriti lima tahun kewujudannya, mempengaruhi pengurusan perniagaan Zhao semasa beliau menerajui pengembangan globalnya yang mendadak. Tahun lepas, beliau memulakan kegilaan pengambilan pekerja yang mengakibatkan pengambilan wakil daripada agensi kerajaan Amerika yang sedang meneliti Binance, bahagian Siasatan Jenayah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri. Menurut mesej syarikat yang dilaporkan Reuters sebelum ini, dia mengenakan peraturan kerahsiaan yang ketat ke atas pekerja, mengarahkan mereka menggunakan e-mel sesedikit mungkin dan berkomunikasi menggunakan perkhidmatan pemesejan yang disulitkan.

Sepanjang tahun 2022, Reuters meneliti pematuhan Binance terhadap undang-undang jenayah kewangan. Menurut laporan itu, Binance mengekalkan kawalan anti-pengubahan wang haram yang longgar, memproses lebih daripada $10 bilion pembayaran untuk penjenayah dan perniagaan yang cuba memintas sekatan AS, dan merancang untuk mengatasi pengawal selia di dalam dan luar negara.

Binance telah mempertikaikan artikel tersebut, menyebut perihalan kawalan pematuhannya sebagai "lapuk" dan pengiraan untuk dana haram "tidak tepat." Sebagai tambahan kepada "meningkatkan lagi keupayaan kami untuk mengesan aktiviti kripto haram di platform kami," bursa telah menyatakan bahawa ia "memacu standard industri yang lebih tinggi."

Binance, yang diasaskan Zhao di Shanghai pada 2017, kini menguasai pasaran mata wang kripto. Pada bulan Oktober, bursa memproses dagangan berjumlah kira-kira $1.6 trilion, atau kira-kira separuh daripada jumlah volum dagangan dalam pasaran mata wang kripto. Menurut laman web data CryptoCompare, jumlah itu mengecilkan bekas pesaingnya FTX, yang mengendalikan $230 bilion dalam dagangan pada bulan itu.

Awal bulan November, FTX runtuh, mencetuskan lonjakan seruan orang ramai untuk lebih peraturan sektor mata wang kripto. Sam Bankman-Fried, pengasas bursa itu, telah membual bahawa ia adalah "paling terkawal," tetapi dia telah menubuhkannya di Bahamas, di mana peraturannya longgar, dan secara rahsia telah menggunakan deposit pelanggan. Menurut Reuters, Jabatan Kehakiman telah melancarkan siasatan terhadap penggunaan dana korporat FTX. Peguam untuk FTX mendakwa semasa perbicaraan muflis bahawa Bankman-Fried mengendalikan pertukaran itu sebagai "peribadi peribadi." Menurut Bankman-Fried, dia tidak sengaja melakukan kesalahan.

Ia masih tidak jelas, menurut sumber yang biasa dengan operasi Jabatan Kehakiman, sama ada penyiasatan baharu ini akan mempercepatkan atau memperlahankan siasatan ke dalam Binance.

Dengan mengumumkan bahawa Binance akan menjual pemegangan token digital FTX, Zhao—yang tidak akan mendedahkan lokasi atau organisasi di sebalik pertukarannya sendiri—mempercepatkan penurunan pesaingnya. Ini membawa kepada peningkatan dalam pengeluaran pengguna, yang akhirnya memaksa FTX untuk mengisytiharkan muflis.

Sebagai sebahagian daripada keluarnya Binance daripada ekuiti FTX tahun lepas, Binance menerima kira-kira $2.1 bilion USD bersamaan secara tunai (BUSD dan FTT). Disebabkan pendedahan baru-baru ini yang telah diketahui, kami telah memutuskan untuk membubarkan mana-mana FTT yang masih ada pada buku kami. 1/4

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Beberapa hari kemudian, Zhao menyatakan dalam catatan blog bahawa Binance "mesti memimpin melalui teladan" bergerak ke hadapan. “Kita tidak boleh membenarkan segelintir orang yang tidak jujur ​​merosakkan reputasi industri ini,” tulisnya.

Melibatkan peguam

Berikutan beberapa kes di mana penjenayah menggunakan Binance untuk memindahkan dana haram, pendakwa raya di Pejabat Peguam AS di Seattle mula meneliti Binance pada 2018, menurut empat orang yang mengetahui penyiasatan itu.

Untuk meneruskan kes itu, pejabat Seattle bekerjasama dengan MLARS dan ejen dari bahagian Siasatan Jenayah IRS.

Pada tahun itu, Binance mula berfikir tentang kemungkinan tindakan penguatkuasaan Amerika. Dalam mesyuarat syarikat Oktober 2018 yang dihadiri Zhao, ia dinyatakan dalam ringkasan, "Peguam di AS, menangani risiko kawal selia."
Pertukaran kripto mesti mendaftar dengan Jabatan Perbendaharaan dan mematuhi peraturan anti pengubahan wang haram di bawah Akta Rahsia Bank AS, yang diwujudkan untuk melindungi sistem kewangan AS daripada kewangan haram. Ini berlaku jika mereka menjalankan perniagaan "besar" di negara ini. Walaupun hampir satu pertiga daripada penggunanya berpangkalan di Amerika Syarikat pada tahun pelancarannya, Binance tidak pernah berbuat demikian, menurut catatan blog di laman web syarikat itu.

Seperti yang dilaporkan oleh Reuters pada bulan Oktober, Zhao sebaliknya bersetuju dengan cadangan daripada seseorang yang memberi nasihat Binance untuk "menebatkan" Binance daripada penelitian Amerika dengan menubuhkan pertukaran Amerika baharu yang akan mengalihkan perhatian pengawal selia daripada platform utama. Menurut mesej syarikat, Zhao mula bimbang tentang pihak berkuasa AS mendapat akses kepada dokumen dalaman Binance.

Satu perkhidmatan pemesejan yang disulitkan menyenaraikan "mesej pemadam kendiri automatik" sebagai faedah dalam a membimbing diedarkan kepada kakitangan.

Jabatan undang-undang Binance mempunyai sumber yang minimum sehingga 2020. Menurut dua orang yang bekerja dengannya, Jared Gross, ketua undang-undangnya, adalah bekas peguam penggabungan dan pengambilalihan yang mempunyai sedikit pengalaman bekerja dengan pihak berkuasa. Binance mengupah Roberto Gonzalez, bekas timbalan peguam agung Perbendaharaan, daripada firma undang-undang Amerika Paul Weiss untuk mewakili mereka dalam siasatan Jabatan Kehakiman. Gross, yang berhenti Binance tahun lepas, tidak membalas panggilan atau mesej. Paul Weiss dan Gonzalez berdiam diri.

Gonzalez menerima permintaan DOJ untuk dokumen daripada Binance pada Disember 2020, yang turut dihantar kepada Gonzalez oleh dua peguam MLARS dan seorang pendakwa raya dari Seattle. Sebarang dokumen dengan arahan bahawa "dokumen dimusnahkan, diubah atau dialih keluar daripada fail Binance" atau bahawa "maklumat tidak harus komited untuk menulis" telah dicari sebagai tindak balas kepada surat itu. Zhao dan dua belas eksekutif dan penasihat lain dari Binance adalah subjek permintaan untuk komunikasi.

Beberapa hari kemudian, salah seorang individu yang disenaraikan dalam surat itu memanggil salah seorang penasihat dalam keadaan panik. Pemanggil menjelaskan kepada penasihat bahawa peraturan kerahsiaan Zhao telah menyebabkan banyak rekod penting untuk keupayaan Binance untuk bertindak balas kepada DOJ telah dipadamkan. Ini termasuk kelulusan Zhao terhadap keputusan kewangan di Binance, kata sumber itu kepada penasihat. AS, pertukaran Amerika berbeza yang secara terbuka mengisytiharkan "kemerdekaan penuh" daripada platform Binance utama.

Pertanyaan Reuters "didorong dengan sindiran palsu," dakwa seorang jurucakap AS, dan Binance.US ialah organisasi yang berbeza dengan pasukan kepimpinannya sendiri yang "bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengawasi keputusan dan aktiviti merentas perniagaan." Panggilan itu sebenarnya berlaku, dan ia mengenai surat Jabatan dari Disember 2020, menurut mesej teks dan rekod telefon yang diperiksa oleh Reuters.

Pasukan Petugas Moden

Pada tahun berikutnya, Binance memulakan pemacu pengambilan pekerja secara besar-besaran. Sekurang-kurangnya lima bekas pekerja Unit Jenayah Siber Siasatan Jenayah IRS telah diupah oleh syarikat itu, termasuk Tigran Gambaryan, ketua penyiasatan global baharu. Menurut Binance, pasukan Gambaryan akan bekerjasama rapat dengan penguatkuasa undang-undang untuk mengenal pasti dan mencegah jenayah di platform.

Operasi pasaran dadah darknet Jalan Sutera dan laman web penderaan kanak-kanak Dark Scandals, yang operasinya diterangkan oleh Reuters dalam artikel bulan lepas, hanyalah dua daripada operasi jenayah crypto yang terkenal yang telah dibantu oleh Gambaryan dalam mengetuai penyiasatan sebagai IRS- ejen khas CI. Menurut dua orang yang bekerja dengannya, Gambaryan rapat dengan ejen, walaupun dia tidak terlibat secara langsung dalam siasatan IRS-Binance CI.

Menurut empat orang yang biasa dengan jangkauan itu, pengambilannya adalah sebahagian daripada program pengambilan oleh Binance dalam kalangan pegawai penguatkuasa undang-undang di Amerika Syarikat, yang menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi daripada yang ditawarkan di banyak syarikat kewangan dan mata wang kripto lain.

Komen dari Gambaryan tidak dikeluarkan. "Kami berbangga kerana mempunyai dalam barisan kami beberapa penyiasat siber yang paling terkenal," kata Binance kepada Reuters, "mewakili hampir setiap agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa utama di seluruh dunia." Menurut Binance, mereka menggunakan kira-kira 300 penyiasat "untuk melindungi pengguna daripada pelakon haram."

Binance berhenti membenarkan pengguna membuat akaun hanya menggunakan alamat e-mel mereka pada Ogos 2021. Menurut laporan Reuters sebelum ini, penjenayah daripada penggodam Korea Utara kepada pengedar dadah Rusia telah mengambil kesempatan daripada ciri ini untuk menggunakan Binance untuk memindahkan wang tanpa nama.

Walaupun Binance memerlukan semua pengguna menyerahkan pengenalan, program pematuhannya masih mempunyai lubang. Sebagai contoh, Reuters melaporkan bulan lalu bahawa Binance memproses lebih daripada $1 bilion dalam perdagangan untuk firma mata wang kripto Iran antara itu dan November ini, meletakkan syarikat itu berisiko melanggar sekatan AS.

Pasukan Penguatkuasaan Mata Wang Kripto Kebangsaan (NCET) telah ditubuhkan pada Oktober 2021, menurut Timbalan Peguam Negara Lisa Monaco, untuk menyiasat "penyalahgunaan jenayah cryptocurrency, terutamanya jenayah yang dilakukan oleh pertukaran mata wang maya." Dalam ucapan berbeza pada bulan yang sama, Monaco mengisytiharkan bahawa pendakwaan terhadap orang yang mendapat manfaat daripada salah laku korporat adalah "keutamaan pertama Jabatan Kehakiman dalam hal jenayah korporat."
Eun Young Choi, bekas peguam kanan Monaco, telah dilantik oleh Jabatan Kehakiman sebagai pengarah pertama NCET. Menurut empat orang yang mengetahui perkara itu, di bawah Choi NCET menyertai MLARS dan Pejabat Peguam AS di Seattle dalam menyelaraskan siasatan Binance. Bekas pekerja dan rakan kongsi perniagaan Binance dilaporkan digunakan oleh ejen untuk mengumpul bukti.

Menurut orang ramai, dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pendakwa raya di NCET dan pejabat Seattle memutuskan mereka mempunyai bukti yang mencukupi untuk menyediakan pertuduhan terhadap Zhao dan beberapa eksekutif lain selain Binance. Pasukan penyiasat semakin kecewa akibat keengganan kepimpinan MLARS untuk meneruskan dakwaan, dakwa sumber.

Menurut mereka yang biasa dengan operasi MLARS, Jabatan Kehakiman mempunyai reputasi untuk mengambil masa sebelum memutuskan sama ada akan membawa pertuduhan. Tetapi pada bulan Oktober, Jabatan itu menamakan Brent Wible, bekas ahli Seksyen Penipuan dan seorang pendakwa di Daerah Selatan New York, sebagai ketua MLARS yang baharu. Kedua-dua pejabat tersebut mempunyai reputasi dalam kalangan anggota penguatkuasa undang-undang semasa dan bekas kerana agresif mengejar kes.
Kendall Day, rakan kongsi di Gibson Dunn dan bekas ketua MLARS, telah diupah oleh Binance untuk bercakap dengan Jabatan Kehakiman. Tiga orang berkata bahawa Day baru-baru ini melawat Washington untuk bertemu dengan pegawai Jabatan Kehakiman. Day dan pegawai bercakap mengenai resolusi di luar mahkamah untuk kes itu, di mana suspek mungkin mengaku atau membayar denda, dakwa tiga sumber itu. Day terus senyap.

Berkaitan

Dagangan Dash 2 – Prajualan Berpotensi Tinggi

• Presale Aktif Secara Langsung Sekarang – dash2trade.com
• Token Asli Ekosistem Isyarat Kripto
• KYC Disahkan & Diaudit