Perkhidmatan Rahsia AS Merampas $102 Juta Aset Kripto yang Dipautkan Kepada Penjenayah

Dalam tindakan keras terhadap transaksi haram aset digital yang dikaitkan dengan jenayah siber, Perkhidmatan Rahsia AS telah merampas lebih daripada $102 juta aset digital, lapor CNBC.

Mengikut statistik yang disediakan oleh agensi keselamatan, kekayaan crypto yang dirampas diperoleh daripada 254 kes yang disasarkan sejak 2015.

Bacaan Berkaitan | Crypto Boleh Digunakan Untuk Membiayai Keganasan, Menteri Kewangan India Kata

Selain melindungi presiden Amerika Syarikat, Perkhidmatan Rahsia juga menyiasat jenayah kewangan dan siber. Dalam temu bual di ibu pejabat agensi itu, David Smith, penolong pengarah penyiasatan, menyatakan bahawa pakar dan penganalisis menjejaki aliran Bitcoin seperti pengawasan kuno. Dia menambah;

Apabila anda mengikuti dompet mata wang digital, ia tidak berbeza daripada alamat e-mel yang mempunyai beberapa pengecam yang berkaitan. Dan sebaik sahaja seseorang dan orang lain membuat transaksi, dan itu masuk ke dalam rantaian blok, kami mempunyai keupayaan untuk mengikuti alamat e-mel atau alamat dompet itu, jika anda mahu, dan mengesannya melalui rantaian blok.

Polis Romania menjalankan siasatan awal di mana lebih 900 mangsa disasarkan terletak di AS Penipu menyiarkan iklan di tapak web dan lelongan jualan yang bereputasi dan menawarkan beberapa jenis produk mewah yang tidak wujud. Dan untuk menjadikan pembelian itu nyata, mereka berjaya menghantar invois yang sepatutnya daripada syarikat terkemuka. Kemudian, penjenayah telah memasukkan dana ke dalam skim pengubahan wang haram di mana dana mangsa ditukar kepada mata wang kripto, kata Secret Service.

Kes lain yang disasarkan oleh Perkhidmatan Rahsia termasuk sindiket jenayah siber penjenayah Rusia dan Korea Utara yang melibatkan pertukaran untuk aktiviti haram pengubahan wang haram mereka di samping operasi perisian tebusan. Dalam kes ini, pembayaran Bitcoin oleh syarikat AS untuk menghentikan serangan dihantar ke dompet crypto suspek.

Perkhidmatan Rahsia Memerhatikan Dana Yang Dicuri Secara Aktif 

Smith mengatakan bahawa penghantaran cepat dana digital menjadikannya kaedah pembayaran pilihan untuk kedua-dua rakyat Amerika dan penjenayah. Selain itu, beliau berkata, “Salah satu perkara mengenai mata wang kripto ialah ia menggerakkan wang pada kadar yang lebih pantas daripada format tradisional. Apa yang penjenayah mahu lakukan ialah mengorokkan air dan berusaha untuk mengaburkan aktiviti mereka. Apa yang kami mahu lakukan ialah menjejakinya secepat yang kami boleh, secara agresif yang kami boleh, secara linear.”

CNBC menemu bual Smith di Pusat Penyiasatan Global (GIOC) agensi itu. Ia ialah ibu pejabat Perkhidmatan Keselamatan yang selamat, tempat penganalisis dan ejen menjejaki peredaran Bitcoin di seluruh dunia. Beliau berkata aset maya haram menjejaki sama seperti melihat 'rumah cermin.'

Bacaan Berkaitan | Kementerian Kewangan Rusia Menjelaskan Khabar angin Pengesahan Kripto

Tambahan pula, Smith menyatakan bahawa "apabila pasukan Perkhidmatan Keselamatan menyematkan aktiviti yang menyalahi undang-undang, maka ia berusaha untuk menggali sedikit lebih mendalam ke dalam urus niaga tersebut dan menyahstruktur [mereka]. Anda menghantar saya sesuatu yang buruk pada e-mel, saya tahu terdapat beberapa aktiviti jenayah yang dikaitkan dengan alamat e-mel itu, saya boleh menyahbina, mencari apa sahaja maklumat yang anda gunakan semasa anda mula-mula melog masuk atau mendaftar untuk alamat e-mel itu.”

Dia mendedahkan bahawa penyiasat percaya penjenayah kini akan menukar dana Bitcoin yang dicuri dan lain-lain kepada stablecoin. Dan dalam usaha untuk menjejaki aktiviti mereka, ejen Perkhidmatan Rahsia pada masa itu melihat turun naik pasaran “Kerana, anda tahu, penjenayah, mereka juga manusia. Mereka mahu mengelakkan sebahagian daripada turun naik pasaran yang dikaitkan dengan beberapa syiling utama.” 

Imej pilihan daripada Pixabay dan carta daripada TradingView.com