Laporan penyiasatan yang dikeluarkan baru-baru ini yang disusun oleh Biro dan Pemerhati mendedahkan bahawa kumpulan penjenayah terancang menggunakan United Kingdom sebagai pangkalan maya untuk aktiviti penipuan mereka disebabkan oleh undang-undang syarikat yang lembut di negara itu.
'Lax' peraturan UK
Di bawah lampu Biro Kewartawanan Penyiasatan, UK menganjurkan kira-kira 168 syarikat yang agak terlibat dalam penipuan crypto. Kebanyakan syarikat yang menjalankan skim "membeleh babi" mengeksploitasi kelemahan dalam sistem pendaftaran Rumah Syarikat. Salah satu jurangnya ialah ia sangat murah (hanya berharga £12/$14) untuk mendaftarkan syarikat di UK.
Memandangkan syarikat mesti menyediakan alamat pejabat di UK untuk mendaftar, berpuluh-puluh syarikat pemula berkongsi alamat fizikal, seperti pangsapuri kosong, yang mana mereka mempunyai sedikit atau tiada pertalian. The undang-undang "longgar" di UK kerana pendaftaran syarikat memainkan peranan besar dalam meyakinkan mangsa tentang kredibiliti mereka, dengan ramai yang mendakwa mereka tidak akan terpengaruh dengan penipuan sekiranya syarikat itu berada di tempat lain, dakwa laporan itu.
Bagaimanakah cara menyembelih babi berfungsi?
. skim sembelih babi merujuk kepada penipu pada dasarnya "menggemukkan" mangsa mereka dengan perlahan-lahan membina kepercayaan sebelum pergi untuk membunuh. Lazimnya, mangsa dihubungi melalui media sosial seperti Twitter atau Instagram oleh penipu yang secara beransur-ansur mendapat keyakinan mereka dan akhirnya menimbulkan isu kewangan atau melabur dalam crypto atau forex.
Mangsa kemudiannya dipujuk untuk melabur sejumlah kecil pada mulanya, biasanya memasukkan dalam dompet atau pertukaran yang dikawal oleh penipu. Penipu itu lebih menggemukkan mangsa dengan membina lebih kepercayaan, malah menggabungkan percintaan, dan memujuk mereka untuk memindahkan jumlah yang lebih besar, hanya untuk mereka hilang dengan semua dana meninggalkan mangsa tinggi dan kering.
Sembelih babi menjadi terkenal pada tahun 2019 sebagai penipuan yang menyasarkan lelaki di China, tetapi pelakunya sejak itu melebarkan jaring mereka. Di UK, dianggarkan oleh ActionFraud bahawa pada tahun 2022 sahaja, kerugian akibat penipuan crypto meningkat sebanyak 72% kepada £329 juta.
Sumber: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/