UK rumah kepada ratusan syarikat yang menjalankan crypto, penipuan forex

Biro Kewartawanan Penyiasatan (TBIJ) telah dikenalpasti 168 syarikat dituduh menjalankan crypto atau penipuan perdagangan pertukaran asing penipuan di UK

Mangsa penipuan sering didekati — melalui media sosial, laman web temu janji, dan Whatsapp — dan diyakinkan untuk melabur dalam platform dagangan crypto — 17 daripadanya telah disahkan sebagai penipuan “membebel babi”, menurut laporan TBIJ.

Kerugian berjumlah $3.4 juta – tiada tanda pemulihan

Penipuan itu berjumlah kira-kira $3.4 juta (£2.8 juta) kerugian daripada mangsa yang tersebar di seluruh UK, AS, Kanada, Turki, Jerman dan Poland.

Menurut laporan itu, kebanyakan daripada 168 syarikat yang dikenal pasti berdaftar dengan alamat London dan mempunyai sekurang-kurangnya seorang pengarah Cina. Loopholes dalam sistem pendaftaran syarikat UK menyumbang kepada penipuan — disebabkan UK dilihat sebagai lokasi yang boleh dipercayai.

Langkah pencegahan kerajaan diberi amaran.

Kerajaan UK berjanji untuk "mengetatkan peraturan, termasuk pengenalan keperluan untuk mengesahkan maklumat yang diberikan kepada Companies House."

Walau bagaimanapun, penyiasat jenayah kewangan Graham Barrow memberi amaran bahawa pembaharuan itu adalah "langkah ke hadapan" yang dialu-alukan tetapi undang-undang itu boleh menimbulkan "lompang yang ketara" - termasuk kekaburan sekitar pengesahan ID "untuk individu yang menggunakan penyedia perkhidmatan syarikat untuk mendaftarkan syarikat bagi pihak mereka."

Barrow berkata:

 "Kami telah mengetahui sekurang-kurangnya selama 20 tahun bahawa syarikat UK digunakan dalam penipuan ini dan kami mungkin penyedia terbesar syarikat penipuan di dunia."

Barrow menyifatkan ketiadaan tindakan UK terhadap penipuan kripto sebagai "kegagalan besar", mencadangkan lebih banyak perlu dilakukan untuk mencegah aktiviti penipuan ini — termasuk mengesahkan maklumat yang diberikan kepada Companies House.